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单选题
各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量卡卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。
A
10%；10%
B
20%；20%
C
30%；30%
D
40%；40%
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考题
一本正经贸易有限公司申请个人批量开卡业务,根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,我行经办柜员应认真核对客户提供的纸质及电子版的《批量开卡清单》中内容信息是否准确、一致,经复核无误方可通过“716批量开卡创建批次(密文)”交易,选择“0－个人批量开卡”,录入批量开卡相关信息,其中批量开立借记卡的卡号必须连续。()
此题为判断题(对，错)。
考题
以下几种情况，客户经理应该对批量开卡委托单位重新进行尽职调查（）A、开卡6个月后未激活比例超过该批次开卡总数的20%B、激活后满6个月仍未按开卡用途使用或20%以上账户无交易发生C、批量卡的交易用途与单位申请用途不符；D、持卡人明确书面表示非本人意愿开卡；E、所提供的持卡人资料或信息（如：手机、固话、身份证件、地址等）明显不符或为虚假。
考题
各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量卡卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。A、10%；10%B、20%；20%C、30%；30%D、40%；40%
考题
申请首次批量开卡时需提供以下哪些材料（）A、《单位批量开卡尽职调查报告》B、《单安代理开立借记卡业务申请书》C、《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》D、授权经办人有效身份证件原件E、开卡人有效身份证件复印件/影像件/影印件
考题
某委托批量开卡单位若因出现批量开卡异常情况，收到客户经理转发的《批量开卡重新尽职调查通知书》，应最迟于收到通知书（）内，提供加盖公章的合理书面解释说明，否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡业务。A、一个月B、两个月C、三个月D、六个月
考题
各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量开卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。A、10%，10%B、10%，20%C、20%，20%D、20%，10%
考题
“开立就职证明”的尽职调查方式适用于以下哪种情况（）A、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位B、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过一年的存量单位C、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过两年的存量单位D、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过九个月的存量单位
考题
如是线下批量开卡，需要通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管的批量开卡资料是：（）A、«单位代理开立借记卡业务申请书»B、«批量开卡结果明细表»或«签领表»C、«单位批量开卡尽职调查报告»D、单位授权经办人有效身份证复印件及开卡人有效身份证复印件
考题
申请单次批量开卡时需提交包括：（）A、《单位批量开卡尽职调查报告》B、《批量开卡员工就职证明》（如需）C、《单位代理开立借记卡业务申请书》D、授权经办人有效身份证件原件E、开卡人有效身份证件复印件F、《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》（电子版）G、代理签署的《个人税收居民身份声明文件》H、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书
考题
批量开个人记名借记卡的操作流程为（）。 ①网点确认。 ②卡中心确认。 ③录入批量开卡资料。 ④建立批量开卡单位资料，生成单位编号。 ⑤启动批量开卡交易，正式向核心提交开卡申请。 ⑥打印已录入的开卡资料，并与客户提供的开卡资料核对。 ⑦申请批次号。 ⑧通过IFSS打印批量开卡成功清单。A、④③⑥⑦①⑤②⑧B、⑦④③⑥①⑤②⑧C、④③⑥⑦①②⑤⑧D、④⑦③⑥①②⑤⑧
考题
多选题如是线下批量开卡，需要通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管的批量开卡资料是：（）A«单位代理开立借记卡业务申请书»B«批量开卡结果明细表»或«签领表»C«单位批量开卡尽职调查报告»D单位授权经办人有效身份证复印件及开卡人有效身份证复印件
考题
单选题批量开个人记名借记卡的操作流程为（）。 ①网点确认。 ②卡中心确认。 ③录入批量开卡资料。 ④建立批量开卡单位资料，生成单位编号。 ⑤启动批量开卡交易，正式向核心提交开卡申请。 ⑥打印已录入的开卡资料，并与客户提供的开卡资料核对。 ⑦申请批次号。 ⑧通过IFSS打印批量开卡成功清单。A
④③⑥⑦①⑤②⑧B
⑦④③⑥①⑤②⑧C
④③⑥⑦①②⑤⑧D
④⑦③⑥①②⑤⑧
考题
单选题开卡网点发现该次批量开卡业务异常的，应该出具（）。A
《批量开卡重新尽职调查通知书》B
《单位批量开卡尽职调查报告》C
《单位代理开立借记卡业务申请书》D
《批量开卡结果明细表》
考题
单选题某委托批量开卡单位若因出现批量开卡异常情况，收到客户经理转发的《批量开卡重新尽职调查通知书》，应最迟于收到通知书（）内，提供加盖公章的合理书面解释说明，否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡业务。A
一个月B
两个月C
三个月D
六个月
考题
判断题批量开卡留存保管的开卡资料包括《单位代理开立借记卡业务申请书》、系统下载且由单位授权经办人签名确认的《批量开卡结果明细表》或开卡人签名确认《签领表》、《单位批量开卡尽职调查报告》、单位授权经办人有效身份证件复印件及开卡人有效身份证件复印件、《批量开卡员工就职证明》（如需）、代理签署的《个人税收居民身份声明文件》、代理签署《个人税收居民身份声明文件》的授权书。上述资料均须通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管。A
对B
错
考题
多选题按广东农信社社保卡业务的规定，以下对批量开/换社保卡业务交易处理描述正确的有（）A通过[360511]开卡批次查询交易，查询每个批次文件中的每一条明细在执行每个步骤过程的结果B操作[360514]批量开其他账户交易，用于开立医保账户C操作[360516]批量开卡交易，用于为没有建立客户号的客户开立客户号D操作[360517]批量建立卡与其他账户关联交易，用于建立账户与卡介质关联E操作[360522]批量换卡交易，用于更换社保卡
考题
单选题各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量开卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。A
10%，10%B
10%，20%C
20%，20%D
20%，10%
考题
判断题批量开卡业务办理完后，开卡网点无需对未激活卡进行数据分析。A
对B
错
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