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多选题
中国银行业监督管理委员会依法对银行业金融机构进行检查时，经批准可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取（ ）等措施。
A
先行登记保存可能被转移、藏匿、毁损或者伪造的文件、资料
B
责令调整董事和高级管理人员
C
查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料
D
责令暂停涉案机构部分业务
E
直接冻结有关涉案单位和个人的银行账户
参考答案
参考解析
解析：
更多 “多选题中国银行业监督管理委员会依法对银行业金融机构进行检查时，经批准可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取（ ）等措施。A先行登记保存可能被转移、藏匿、毁损或者伪造的文件、资料B责令调整董事和高级管理人员C查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料D责令暂停涉案机构部分业务E直接冻结有关涉案单位和个人的银行账户” 相关考题
考题
银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施？A．询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明B．查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件与资料C．对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户予以冻结D．对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件与资料予以先行登记保存
考题
依照《银行业监管统计管理暂行办法》规定,银行业监督管理机构根据审慎监管的要求，依照有关程序，可采取下列措施进行监管统计检查()。A、进入银行业金融机构进行检查B、询问银行业金融机构的有关人员，要求其对检查事项做出说明C、查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料、凭证等D、根据需要对台账、原始凭证和会计报表等进行核对，对银行业金融机构管理信息系统中有关数据进行核对
考题
以下表述正确的是( )。①任何一级银行业监督管理机构都有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户 ②对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构，可由银行业监督管理机构对其资金予以冻结③经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户 ④对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构，经银行业监督管理机构负责人批准，可以申请司法机关对有关涉嫌违法资金予以冻结A．①②B．②③C．②④D．③④
考题
银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施?A．询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明B．查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件与资料C．对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户予以冻结D．对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件与资料予以先行登记保存
考题
银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施?( )A.询问有关单位或者个人，要求其对有关情况做出说明B.查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料C.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存D.阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务的，由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的，依法追究刑事责任
考题
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》，下列说法中，正确的是( )。A.中国银监会及其派出机构有权查询银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户
B.中国银监会对银行业金融机构的董事，监事和高级管理人员实行任职资格管理
C.中国银监会有权对与涉嫌金融违法事项有关的单位和个人采取有关措施
D.中国银监会对银行业金融机构的股东实行首次准入、变更备案制度，即只对首次入股银行业金融机构进行资格审查
考题
中国银监会及其派出机构依法对银行业金融机构进行检查时，经批准可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取有关措施，体现了其采取的监督管理措施是（ ）。A.强制披露
B.审慎性监督管理谈话
C.延伸调查
D.申请冻结涉嫌违法资金
考题
下列关于国务院银行业监督管理机构的监督管理措施，说法正确的是（ ）。A.有权查询银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户
B.对银行业金融机构的董事，监事和高级管理人员实行任职资格管理
C.有权对与涉嫌金融违法事项有关的单位和个人采取有关措施
D.对银行业金融机构的股东实行首次准入、变更备案制度，即只对首次入股银行业金融机构进行资格审查
考题
依据法律规定，银监会对银行业金融机构进行检查时。对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有( )。
A.对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
B.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存
C.冻结违法单位和个人的有关账号
D.询问有关单位和个人，要求说明有关情况
E.查阅、复制有关财务会计等文件
考题
依据法律规定，银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有（ ）。A.询问有关单位和个人，要求说明有关情况
B.对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存
C.对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施
D.冻结违法单位和个人的有关账号
E.查阅、复制有关财务会计等文件
考题
中国银监会依法对银行业金融机构进行检查时，经批准可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取
（ ）等措施。A、先行登记保存可能被转移、藏匿、毁损威者伪造的文件、资料
B、责令调整董事和高级管理人员
C、查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料
D、责令暂停涉案机构部分业务
E、直接冻结有关涉案单位和个人的银行账户
考题
中国银监会依法对银行业金融机构检查时，经批准可以对与涉及违法事项有关的单位和个人采取（ ）等措施。A.责任调整董事和高级管理人员
B.责令暂停涉案机构部分业务
C.直接冻结有涉案单位和个人的银行账户
D.查阅、复制有关财务会计、财务权登记等文件、资料
E.先行封存可能被转移、藏匿、毁损或者伪造的文件、资料
考题
银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取哪些措施？（）A、拘捕单位负责人B、查封有关财务会计、财产权登记等文件、资料C、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存D、对可能涉及违反会计财务报表等有关资料进行冻结或查封
考题
银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，以下说法正确的是（）A、需要经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取一定措施B、调查人员发现文件可能被转移、隐匿等紧急情况时，既便仅有一人也可以立即出示证件调查C、调查人员可询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明D、对监管机构依法采取的措施，有关单位和个人应当配合，如实说明有关情况并提供有关文件、资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒
考题
银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取（）措施。A、询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明；B、查阅有关财务会计、财产权登记等文件、资料；C、对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存；D、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料。
考题
银行业监督管理机构对银行业金融机构进行现场检查，可以采取下列哪些措施（）。A、进入银行业金融机构进行检查B、询问银行业金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明C、与银行业金融机构高级管理人员进行监督管理谈话，并要求其对本机构风险管理的重大事项作出说明D、查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件
考题
多选题法律规定，银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有（ ）。A对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施B对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存C冻结违法单位和个人的有关账号D询问有关单位和个人，要求说明有关情况E查阅、复制有关财务会计等文件
考题
多选题银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列哪些措施？（ ）[2010年真题]A询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明B查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件与资料C对涉嫌转移或者隐匿违法资金的账户予以冻结D对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件与资料予以先行登记保存
考题
单选题根据《中华人民共和国银行业监督管理法》，下列说法正确的是（ ）。A
银行业监督管理机构对银行业金融机构的董事、监事和高级管理人员实行任职资格管理B
银行业监督管理机构及其派出机构有权依法查询和冻结银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户C
银行业监督管理机构对银行业金融机构的股东实行首次准入、变更备案制度，即只对首次入股银行业金融机构进行资格审查D
银行业监督管理机构有权对与涉嫌金融违法事项有关的单位和个人采取有关措施
考题
多选题依据法律规定，银监会对银行业金融机构进行检查时，对涉嫌违法事项相关的单位和个人可以采取的措施有（ ）。A询问有关单位和个人，要求说明有关情况B对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以封存C对违法事项有关的个人采取短暂的限制自由的强制措施D冻结违法单位和个人的有关账号E查阅、复制有关财务会计等文件
考题
多选题银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区地市－级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关地单位和个人采取（）措施。(银监法第4２条)A询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明；B查阅有关财务会计、财产权登记等文件、资料；C对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造地文件、资料，予以先行登记保存；D复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料。
考题
多选题银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取（）措施。A询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明；B查阅有关财务会计、财产权登记等文件、资料；C对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存；D复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料。
考题
判断题未经中国银行业监督管理委员会批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动，但是银行业金融机构设立分支机构不需要中国银行业监督管理委员会的批准。（ ）A
对B
错
考题
多选题银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，以下说法正确的是（）A需要经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取一定措施B调查人员发现文件可能被转移、隐匿等紧急情况时，既便仅有一人也可以立即出示证件调查C调查人员可询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明D对监管机构依法采取的措施，有关单位和个人应当配合，如实说明有关情况并提供有关文件、资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒
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