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单选题
反洗钱监测工作应覆盖（）。
A

柜面业务

B

非柜面业务

C

内部业务

D

各项金融业务

参考答案

参考解析
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考题 非柜面业务是指客户主动发起非柜面渠道交易,包括()。 A、手机银行B、网上银行C、自助终端D、ATME、批量业务
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考题 “柜面通”业务包括以下哪些柜面交易()。 A.中间业务-柜面通-取款B.中间业务-柜面通-存款C.中间业务-柜面通-转账D.中间业务-柜面通-特殊处理
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考题 《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，排查应当至少覆盖主要业务领域、重点管理环节和()。A.员工异常行为B.信贷业务C.柜面业务D.个人金融业务
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考题 会计结算部门负责农合机构柜面业务操作风险管理，包括（）等。A、重要空白凭证和业务凭证实物管理B、柜面业务操作风险管理流程的制定C、柜面业务操作风险管理政策的制定D、柜面业务操作风险的识别、评估、监测和报告E、印、押、证的管理
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考题 柜面通业务不包括（）。A、VISA卡业务B、城商行柜面通C、银联柜面通D、村镇银行柜面通
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考题 以下哪些控制措施可以客户自助在线上自助解除（）A、睡眠户-暂停非柜面业务B、监管要求-暂停非柜面业务C、证件到期-暂停非柜面业务D、存量无法核实个人账户-暂停非柜面业务
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考题 账户被中止非柜面业务后，将限制客户通过非柜面渠道主动发起的出账和入账业务。
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考题 柜员在办理“柜面通”业务时，存在记账不成功的情况时，可选择（）交易进行处理。A、中间业务-柜面通-特殊处理B、中间业务-柜面通-差错处理C、中间业务-柜面通-异常处理D、中间业务-柜面通-柜面通撤销
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考题 可疑交易账户业务控制范围（）A、暂停非柜面业务B、全渠道提醒，核实状态为“核实不通过时”，暂停非柜面业务C、5年内暂停其银行账户非柜面业务D、3年内不得开立新账户
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考题 运营关注客户业务控制包括支付业务控制和非支付业务控制，支付业务控制目前仅限于（）渠道。A、网点柜面B、个人网银渠道C、远程柜面D、ATM
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考题 运营关注客户业务控制包括支付业务控制和非支付业务控制，非支付业务控制目前仅限于（）渠道。A、网点柜面B、个人网银渠道C、远程柜面D、ATM
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考题 以下哪些交易可办理柜面通业务？（）A、中间业务-柜面通-存款B、中间业务-柜面通-取款C、中间业务-柜面通-转账
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考题 非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务。
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考题 依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定（2010修订版）》，承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括（）。A、国际业务部B、运营管理部C、个人金融部D、公司业务部
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考题 以下可实现柜面通“他代他业务”功能的是（）。A、中间业务-柜面通-存款B、中间业务-柜面通-取款C、中间业务-柜面通-转账D、合作银行“柜面通”交易
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考题 出租出借购买账户的客户业务控制范围（）A、暂停非柜面业务B、全渠道提醒，核实状态为“核实不通过时”，暂停非柜面业务C、5年内暂停其银行账户非柜面业务D、3年内不得开立新账户
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考题 多选题运营关注客户业务控制包括支付业务控制和非支付业务控制，非支付业务控制目前仅限于（）渠道。A网点柜面B个人网银渠道C远程柜面DATM
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考题 单选题以下可实现柜面通“他代他业务”功能的是（）。A 中间业务-柜面通-存款B 中间业务-柜面通-取款C 中间业务-柜面通-转账D 合作银行“柜面通”交易
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考题 判断题账户被中止非柜面业务后，将限制客户通过非柜面渠道主动发起的出账和入账业务。A 对B 错
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考题 单选题反洗钱监测工作应覆盖（）。A 柜面业务B 非柜面业务C 内部业务D 各项金融业务
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考题 单选题非主管级A级柜员和B级柜员可由从事柜面业务操作（）年以上，熟知柜面业务操作和管理的柜面人员担任。A 1B 2C 3D 5
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考题 单选题哪里可以查询柜面通合作银行清单？（）A 客户信息-查询-统一视图B 中间业务-柜面通-存款/取款/转账中嵌套按钮C 中间业务-柜面通-查询-合作银行清单D 内部管理-查询-清单-柜面通
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考题 判断题非柜面业务是指由单位或个人通过非柜面渠道主动发起的动账业务。A 对B 错
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考题 单选题柜员在办理“柜面通”业务时，存在记账不成功的情况时，可选择（）交易进行处理。A 中间业务-柜面通-特殊处理B 中间业务-柜面通-差错处理C 中间业务-柜面通-异常处理D 中间业务-柜面通-柜面通撤销
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考题 多选题依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定（2010修订版）》，承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括（）。A国际业务部B运营管理部C个人金融部D公司业务部
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考题 多选题会计结算部门负责农合机构柜面业务操作风险管理，包括（）等。A重要空白凭证和业务凭证实物管理B柜面业务操作风险管理流程的制定C柜面业务操作风险管理政策的制定D柜面业务操作风险的识别、评估、监测和报告E印、押、证的管理
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考题 多选题以下哪些控制措施可以客户自助在线上自助解除（）A睡眠户-暂停非柜面业务B监管要求-暂停非柜面业务C证件到期-暂停非柜面业务D存量无法核实个人账户-暂停非柜面业务
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考题 多选题以下哪些交易可办理柜面通业务？（）A中间业务-柜面通-存款B中间业务-柜面通-取款C中间业务-柜面通-转账
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