网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：

题目内容 （请给出正确答案）
多选题
一人多（证）卡存在的风险包括（）。
A

易被犯罪分子购买从事非法活动

B

开户环节个人客户身份识别风险

C

洗钱风险

D

影响账户管理和客户服务

参考答案

参考解析
解析： 暂无解析
更多 “多选题一人多（证）卡存在的风险包括（）。A易被犯罪分子购买从事非法活动B开户环节个人客户身份识别风险C洗钱风险D影响账户管理和客户服务” 相关考题
考题 下列有关鉴证业务风险的表述中错误的是( )。A．鉴证业务风险是在鉴证对象信息存在重大错报的情况下，注册会计师提出不恰当结论的可能性B．鉴证业务风险包括鉴证对象信息不含有重大错报，而注册会计师发表了鉴证对象信息含有重大错报结论的风险C．有限保证的风险水平高于合理保证的风险水平D．鉴证业务风险通常体现为重大错报风险和检查风险
查看答案
考题 如果一家企业仅仅运用普通股票来筹资,它存在的风险包括( )A．经营风险和财务风险B．经营风险C．财务风险D．不存在风险
查看答案
考题 健康保险的风险理论上的一般特征不包括A.风险存在的主观性 B.风险存在的普遍性 C.风险存在的偶然性 D.风险存在的社会性 E.风险存在的客观性
查看答案
考题 健康保险的风险理论上的一般特征不包括（）。A、风险存在的主观性B、风险存在的普遍性C、风险存在的偶然性D、风险存在的社会性E、风险存在的客观性
查看答案
考题 综合业务系统IC卡实行统一购置、双线控制、双人领用、分级管理和（）的管理原则。A、一人一卡B、一人多卡C、一卡一人D、一卡多人
查看答案
考题 金燕卡业务风险有哪些（）。A、金燕卡业务风险分为内部风险和外部风险B、内部风险包括制度风险、操作风险、道德风险和重点岗位风险C、外部风险包括特约商户风险、欺诈风险和外包风险D、假币风险
查看答案
考题 在用柜员卡及密码的保管实行个人负责制，一人一卡，一人多卡，仅限本人使用。
查看答案
考题 收集证言，应对出证人提出要求，讲明责任。证言材料要（），可由证人书写，也可由调查人员作笔录，并经本人认可。所有证言材料应注明证人身份、出证时间，并由证人签字、盖章或押印。A、一人多证B、一人一证C、多人多证D、多人一证
查看答案
考题 收单机构存在（）欺诈交易的风险商户，存在退单风险。A、伪卡B、失窃卡C、商户欺诈D、套用低扣率
查看答案
考题 全国一证五卡，指的是哪些卡？固话、宽带是否包括在内？
查看答案
考题 挂失业务包括（）等业务环节，存在存款挂失后被冒领等风险，是一项高风险业务。A、存折/单/卡挂失；B、挂失解挂；C、挂失补发；D、挂失取现；E、存折/单/卡及密码双挂失。
查看答案
考题 柜员卡的使用应坚持以下哪一项原则（）。A、一卡三人B、一人多卡C、卡不离身，人离卡锁D、一卡两人
查看答案
考题 下列所述，哪一项不是正确的：（）A、狂证病人多有七情内伤史B、狂证病人多有家族史C、狂证病人多有郁证病史D、狂证病人多有失眠病史E、狂证病人多有头痛病史
查看答案
考题 边境管理区通行证实行（），并与居民身份证同时使用。对不满16周岁的未成年人不单独签发证件，可与持证人偕行，但不得超过2人。A、一人多证B、一人一证C、多人一证D、多人多证
查看答案
考题 网点柜员权限卡管理主要存在哪些风险点？
查看答案
考题 “一人多卡”或“一卡多人”易形成混岗操作，造成责任不明，被他人利用机型违规操作。
查看答案
考题 一人多（证）卡存在的风险包括（）。A、易被犯罪分子购买从事非法活动B、开户环节个人客户身份识别风险C、洗钱风险D、影响账户管理和客户服务
查看答案
考题 疑似伪卡信息泄露点商户调查包括（）。A、是否违规留存银行卡信息B、机具是否被改装C、线路是否有泄露点D、服务器是否存在漏洞风险
查看答案
考题 专用金穗惠农借记卡开卡规则不受“一户一卡”的限制，可实现（）。A、多人一卡B、多户一卡C、一人多卡D、一户多卡
查看答案
考题 每位柜员只能配备一张柜员卡，且终身使用，严禁一人多卡或一卡多人
查看答案
考题 多选题收单机构存在（）欺诈交易的风险商户，存在退单风险。A伪卡B失窃卡C商户欺诈D套用低扣率
查看答案
考题 多选题挂失业务包括（）等业务环节，存在存款挂失后被冒领等风险，是一项高风险业务。A存折/单/卡挂失；B挂失解挂；C挂失补发；D挂失取现；E存折/单/卡及密码双挂失。
查看答案
考题 单选题柜员卡的使用应坚持以下哪一项原则（）。A 一卡三人B 一人多卡C 卡不离身，人离卡锁D 一卡两人
查看答案
考题 判断题在用柜员卡及密码的保管实行个人负责制，一人一卡，一人多卡，仅限本人使用。A 对B 错
查看答案
考题 单选题专用金穗惠农借记卡开卡规则不受“一户一卡”的限制，可实现（）。A 多人一卡B 多户一卡C 一人多卡D 一户多卡
查看答案
考题 单选题下列所述，哪一项不是正确的：（）A 狂证病人多有七情内伤史B 狂证病人多有家族史C 狂证病人多有郁证病史D 狂证病人多有失眠病史E 狂证病人多有头痛病史
查看答案
考题 多选题一人多（证）卡存在的风险包括（）。A易被犯罪分子购买从事非法活动B开户环节个人客户身份识别风险C洗钱风险D影响账户管理和客户服务
查看答案
考题 单选题健康保险的风险理论上的一般特征不包括（　　）。A 风险存在的主观性B 风险存在的普遍性C 风险存在的偶然性D 风险存在的社会性E 风险存在的客观性
查看答案
热门标签
最新试卷