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多选题
银行境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息（）
A
每半年结束后的lO个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监蕾部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
B
每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送
C
重大情况及时报告
D
不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导
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考题
银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时()。A.银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报B.银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告C.年度结束后5个工作日内报告D.年度结束后10个工作日内报告银行总部
考题
银行境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息()。A.每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送B.每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送C.重大情况及时报告D.不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导
考题
银行“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时()。A.年度结束后10个工作日内报告B.银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告C.年度结束后5个工作日内报告D.银行应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行
考题
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时A.年度结束后10个工作日内报告B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告C.年度结束后5个工作日内报告D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
考题
金融机构境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息A.每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年致信驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送B.每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国间(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送C.重大情况及时报告D.不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导
考题
金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时，以下哪个行为是正确的A.金融机构应等到上报年度报表时才报告向中国人民银行或其当地分地机构上报B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告C.年度结束后5个工作日内报告D.年度结束后10个工作日内报告金融机构总部
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3B.5C.7D.10
考题
中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告,于每年或者每季度结束后的10个工作日内报送中国人民银行。报告的主要内容为()。
A、金融机构执行反洗钱规定的基本情况B、涉嫌违反反洗钱规定的情况及其他值得关注的问题C、根据非现场监管信息的分析和评估结果，依法开展现场检查给予行政处罚、移送等相关处理情况，以及做出上述处理的依据D、非现场监管实施基本情况效果以及存在的不足E、改进非现场监管的建议
考题
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告以下反洗钱信息()。
A、反洗钱内部控制制度建设情况B、反洗钱工作机构和岗位设立情况C、反洗钱宣传和培训情况D、反洗钱年度内部审计情况E、中国人民银行依法要求报送的其他反洗钱工作信息
考题
金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的()个工作日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。重大情况应及时报告。
A、5B、7C、10D、15
考题
金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的10日内,将报告日前半年执行驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。重大情况应及时报告。()
此题为判断题(对，错)。
考题
金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，如果该办法的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应（）。A、向中国人民银行报告B、遵守驻在国家（地区）规定C、执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求D、向国务院报告
考题
金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的（）个工作日内，将报告日前半年执行驻在地国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送（）A、3B、5C、7D、10
考题
金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的有关要求，驻在国家（地区）有更严格要求的，遵守其规定。如果《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法，金融机构应向（）。A、中国人民银行B、中国反洗钱监测中心C、行业监管部门D、公安部
考题
银行境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息（）A、每半年结束后的lO个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监蕾部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送B、每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送C、重大情况及时报告D、不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导
考题
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时，（）A、年度结束后10个工作日报告B、金融机构应及时将更新情况报告人民银行或其当地分支机构，而不必等到上报年度报表时再报告。C、年度结束后5个工作日报告。D、金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地其分支机构
考题
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。A、3B、5C、7D、10
考题
金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时，应如何报告？（）A、于年度结束后10个工作日报告B、及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构C、于年度结束后5个工作日报告D、于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
考题
下面关于金融机构境外分支机构和附属机构上报非现场监管信息的说法正确的是（）A、每半年结束后的7个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送B、每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送C、重大情况及时报告D、不必向人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门的指导
考题
金融机构“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时，以下哪个行为是正确的。A、金融机构应等到上报年度报表时才报告向中国人民银行或其当地分地机构上报B、金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告C、年度结束后5个工作日内报告D、年度结束后10个工作日内报告金融机构总部
考题
银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时（）。A、银行应等到上报年度报表时才向中国人民银行上报B、银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告C、年度结束后5个工作日内报告D、年度结束后10个工作日内报告银行总部
考题
多选题金融机构境外分支机构和附属机构如何上报非现场监管信息？A每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年致信驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送B每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国间（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送C重大情况及时报告D不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导
考题
单选题金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的（）个工作日内，将报告日前半年执行驻在地国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送（）A
3B
5C
7D
10
考题
单选题银行。反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时（）。A
年度结束后10个工作日内报告B
银行应及时将更新情况报告中国人民银行，而不必等到上报年度报表时才报告C
年度结束后5个工作日内报告D
银行应于变化后的lO个工作日内将更新情况报告中国人民银行
考题
单选题下面关于金融机构境外分支机构和附属机构上报非现场监管信息的说法正确的是（）A
每半年结束后的7个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送B
每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送C
重大情况及时报告D
不必向人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门的指导
考题
填空题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
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