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问答题
某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?

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考题 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是:A.金融机构主管B.金融机构有关人员C.非金融机构工作人员D.金融机构反洗钱工作人员

考题 以下说法正确的有A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生,处五十万元以上伍佰万元以下罚款D.金融机构违反《反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

考题 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关( )泄露给客户和其他人员。A、金融机构经营信息B、操作规程C、反洗钱工作信息D、反洗钱规定

考题 以下说确的有() A.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以不得违反规定向客户和其他人员提供B.金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C.金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的处五十万元以上五百万元以下罚款D.金融机构违反《反洗钱法》的规定泄露有关信息致使洗钱后果发生的直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

考题 根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款。() A.未按规定履行客户身份识别义务的B.未按规定保存客户身份资料和联系记录的C.违反保密规定,泄露有关信息的D.拒绝提供调查资料的

考题 对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚?

考题 某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?

考题 某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?

考题 根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()A.未按规定履行客户身份识别义务的B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的C.违反保密规定,泄露有关信息的D.未按规定对职工进行反洗钱培训的

考题 简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

考题 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。

考题 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。A、组织反洗钱培训B、召开反洗钱会议C、修订反洗钱制度D、配合中国人民银行调查可疑交易活动

考题 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。

考题 关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是()A、中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供B、中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供C、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D、金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供E、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供

考题 《反洗钱法》规定,金融机构应该受到行政处分的行为包括()A、拒绝、阻碍反洗钱调查的B、违反保密规定,泄露有关信息的C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的D、违规检查、调查或采取临时冻结措施的

考题 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?A、建立反洗钱内控制度B、开展反洗钱宣传培训C、遵守反洗钱保密规定

考题 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()A、金融机构主管B、金融机构有关人员C、非金融机构工作人员D、金融机构反洗钱工作人员

考题 根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,中国人民银行可以进行罚款()。A、未按规定履行客户身份识别义务的B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的C、违反保密规定,泄漏有关信息的D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

考题 多选题关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是()A中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供B中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供C金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密D金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供E金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供

考题 多选题关于金融机构与《反洗钱法》的保密规定,请选择出下面说法正确的()。A金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供B金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户C金融机构违反《反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生,处五十万元以上伍佰万元以下罚款D金融机构违反《反洗钱法》的保密规定,泄露有关信息,致使洗钱后果发生的,直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款

考题 判断题金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。A 对B 错

考题 问答题某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?

考题 多选题根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,中国人民银行可以进行罚款()。A未按规定履行客户身份识别义务的B未按规定保存客户身份资料和交易纪录的C违反保密规定,泄漏有关信息的D未按规定对职工进行反洗钱培训的

考题 问答题某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?

考题 单选题根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是:()A 金融机构主管B 金融机构有关人员C 非金融机构工作人员D 金融机构反洗钱工作人员

考题 单选题《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。A 组织反洗钱培训B 召开反洗钱会议C 修订反洗钱制度D 配合中国人民银行调查可疑交易活动

考题 单选题《反洗钱法》规定,金融机构应该受到行政处分的行为包括()A 拒绝、阻碍反洗钱调查的B 违反保密规定,泄露有关信息的C 未按照规定对职工进行反洗钱培训的D 违规检查、调查或采取临时冻结措施的

考题 单选题金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关()泄露给客户和其他人员。A 金融机构经营信息B 操作规程C 反洗钱工作信息D 反洗钱规定