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多选题
以下哪些措施属于承保环节的识别措施？（）
A
确认投保人与被保险人的关系
B
核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
C
登记投保人、被保险人、被保险人的法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息
D
留存投保人、被保险人、受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
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考题
再保险分入业务风险管理体系包括哪些层次()。A.确立管理目标、编制承保指南、制定监控措施B.确立管理目标、编制承保指南、明确操作手段C.确立管理目标、明确操作手段、制定监控措施D.确立管理目标、编制承保指南、明确操作手段、制定监控措施
考题
每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位所有工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施的质量，并提出控制优化韵建议。这一工作属于操作风险自我评估流程的（ ）阶段。A．控制措施评估B．全员风险识别与报告C．作业流程分析和风险识别与评估D．制定与实施控制优化方案
考题
操作风险点是操作风险识别的重要成果，它主要包括以下哪些方面的内容（）①业务品种/管理活动②业务流程/操作环节③风险点名称④风险因素⑤风险信号⑥风险类别⑦控制意见⑧现有控制措施⑨措施来源A、①②③④⑤⑥⑦⑧⑨B、①③④⑤⑨C、②④⑥⑧⑨D、③④⑤⑦⑧
考题
以下哪些措施属于承保环节的识别措施？（）A、确认投保人与被保险人的关系B、核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件C、登记投保人、被保险人、被保险人的法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息D、留存投保人、被保险人、受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
考题
再保险分入业务风险管理体系包括哪些层次（）。A、确立管理目标、编制承保指南、制定监控措施B、确立管理目标、编制承保指南、明确操作手段C、确立管理目标、明确操作手段、制定监控措施D、确立管理目标、编制承保指南、明确操作手段、制定监控措施
考题
各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。A、业务关系建立环节B、业务关系存续环节C、业务关系终止环节D、业务管理办法或操作规程
考题
在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。A、业务关系建立环节B、业务关系存续期间C、业务关系终止环节D、以上均不是
考题
单选题操作风险点是操作风险识别的重要成果，它主要包括以下哪些方面的内容（）①业务品种/管理活动②业务流程/操作环节③风险点名称④风险因素⑤风险信号⑥风险类别⑦控制意见⑧现有控制措施⑨措施来源A
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨B
①③④⑤⑨C
②④⑥⑧⑨D
③④⑤⑦⑧
考题
单选题各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。A
业务关系建立环节B
业务关系存续环节C
业务关系终止环节D
业务管理办法或操作规程
考题
单选题请指出SSA应按以下什么样的步骤进行（）。Ⅰ．船舶保安威胁风险评估；Ⅱ．识别船舶保安薄弱环节；Ⅲ．制订船舶保安计划；Ⅳ．策划减轻风险措施。A
Ⅰ－Ⅲ－Ⅱ－ⅣB
Ⅰ－Ⅱ－Ⅲ－ⅣC
Ⅱ－Ⅰ－Ⅲ－ⅣD
Ⅱ－Ⅰ-Ⅳ-Ⅲ
考题
单选题以下哪些不属于客户识别提问环节的提问方法（）？A
比较法B
场景法C
惊讶法D
开放式
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