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单选题
对非标准资信证明内容较复杂，经办行无法把握的的情况进行审核时，须由分行哪个部门进行审核？（）
A

风险管理部

B

法律合规部

C

运营部

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考题 企业客户通过网上银行从支出监管账户进行转账支付时,须进行落地审核,由落地业务经办行有权人进行审核,审核通过后方可继续执行客户的转账支付指令。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 ()按照制度规定,对网点为客户办理资信证明、存款证明进行审核签字。 A、总会计B、营业经理C、经办柜员D、网点负责人
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考题 检修部门收到缺陷处理单后，及时对缺陷情况进行分析，制定消缺方案，对于技术难度较复杂、处理费用较高的消缺方案需报缺陷归口管理部门审核。
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考题 经办行柜台业务人员负责单位存款证明业务的受理和审核，（）负责业务的审批。A、经办行行长B、地区信用风险管理部门C、经办行营业室经理D、分行分管营销副行长
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考题 以下（）部门负责资信证明业务的合规性审查，负责对非格式资信证明文本的审核。A、总行/分行合规部B、分支行风险管理部C、总行公司银行部D、分支行业务管理部
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考题 对投保客户的财务资信证明进行审核时，要审阅自投保日期前（）年以内的资信证明材料。A、二B、三C、五D、十
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考题 经办柜员对客户填写的《交通银行资信证明业务委托书》和证明文件审核无误后，扫描上传至（）进行集中录入。A、风险监督中心B、分行业务处理中心C、总行业务处理中心D、金融服务中心
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考题 开具资信证明的模版超过总行规定的格式，经办人员应在录入信息完毕后通过系统提交（）审核。A、主管审核岗B、金融中心审核岗C、法律审核岗D、资信证明复核岗
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考题 对于委托人委托我*行出具管理办法规定以外的资信证明时，需逐分报送哪些部门审核（）。A、分行运营管理部门；B、分行法律合规部门；C、分行相关业务主管部门；D、总行运营管理部门。
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考题 办理自营福费廷，经办行客户部门应按相关规定对出口商的申请进行审核，审核要点包括（）。A、融资价格B、贸易背景的真实性C、客户资信情况D、通过海关报关单核查系统核实进口货物是否已报关
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考题 开户行分管客户部门的行领导是贷前条件落实情况最后审核人，对客户部门提交的贷前条件落实情况和相关证明材料进行审核，提出审核意见，对贷前条件落实情况和相关证明材料的（）负责。A、合规性B、真实性C、完整性D、重要性
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考题 单位资信证明委托人申请开具资信证明内容不属于总行规定的格式，应提交以下哪些岗位审核通过（）A、主管审核岗B、法律审核岗C、业务受理岗
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考题 网点营运主管或副主管须对申请人提交资料的完整性进行审核，认真审核柜员开立的个人资信证明中所列内容与客户在交通银行系统中保存的交易记录是否一致，审核无误后在个人资信证明上加盖（）．A、存款证明专用章B、业务受理章C、会计业务章D、会计业务专用章
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考题 对公资信证明，如果是其他证明或者超出模板的资信证明，主管审批通过后的还需转到分行有权部门进行（）。A、资信证明打印B、资信证明补录C、资信证明审批D、法律审批
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考题 非标准格式保函文本或对标准格式文本进行变更的保函文本在经国际业务部门审核后还须由（）审核。A、一级分行法律事务部门B、经办行法律事务部门C、一级分行公司业务部门D、经办行公司业务部门
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考题 单位资信证明退件处理，以下哪些是正确的（）A、对于基层营业机构主管审核岗审批不通过或根据分行法律审核岗审查意见不予出具的资信证明业务，由业务受理岗进行后续处理。B、对于系统取值问题等原因被退件的任务，业务受理岗可以根据审核意见对资信证明内容进行修订后重新提交。C、对于客户填写错误等原因被退件且无法重新提交的任务，业务受理岗应向客户说明拒绝受理的原因，并将客户提交的《委托书》等资料一并退还客户。D、对于客户申请办理两种及以上资信证明业务的，如遇无法全部开立成功的，系统会对该笔业务进行全部退回。
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考题 单选题以下（）部门负责资信证明业务的合规性审查，负责对非格式资信证明文本的审核。A 总行/分行合规部B 分支行风险管理部C 总行公司银行部D 分支行业务管理部
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考题 单选题客户终止网银代发代扣时，需提前（）个银行工作日以书面形式通知经办行，经办行审核无误后提交分行审批并进行关闭操作。A 1B 3C 5D 7
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考题 单选题（）按照制度规定，对网点为客户办理资信证明、存款证明进行审核签字。A 总会计B 营业经理C 经办柜员D 网点负责人
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考题 多选题对于委托人委托我*行出具管理办法规定以外的资信证明时，需逐分报送哪些部门审核（）。A分行运营管理部门；B分行法律合规部门；C分行相关业务主管部门；D总行运营管理部门。
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考题 单选题开具资信证明的模版超过总行规定的格式，经办人员应在录入信息完毕后通过系统提交（）审核。A 主管审核岗B 金融中心审核岗C 法律审核岗D 资信证明复核岗
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考题 多选题开户行分管客户部门的行领导是贷前条件落实情况最后审核人，对客户部门提交的贷前条件落实情况和相关证明材料进行审核，提出审核意见，对贷前条件落实情况和相关证明材料的（）负责。A合规性B真实性C完整性D重要性
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考题 单选题对投保客户的财务资信证明进行审核时，要审阅自投保日期前（）年以内的资信证明材料。A 二B 三C 五D 十
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考题 单选题经办柜员对客户填写的《交通银行资信证明业务委托书》和证明文件审核无误后，扫描上传至（）进行集中录入。A 风险监督中心B 分行业务处理中心C 总行业务处理中心D 金融服务中心
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考题 单选题经办行负责企业信用等级评定证明业务的受理和审核，（）负责业务的审批。A 经办行行长B 地区信用风险管理部门C 经办行营业室经理D 分行分管营销副行长
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考题 单选题非标准格式保函文本或对标准格式文本进行变更的保函文本在经国际业务部门审核后还须由（）审核。A 一级分行法律事务部门B 经办行法律事务部门C 一级分行公司业务部门D 经办行公司业务部门
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考题 多选题单位资信证明退件处理，以下哪些是正确的（）A对于基层营业机构主管审核岗审批不通过或根据分行法律审核岗审查意见不予出具的资信证明业务，由业务受理岗进行后续处理。B对于系统取值问题等原因被退件的任务，业务受理岗可以根据审核意见对资信证明内容进行修订后重新提交。C对于客户填写错误等原因被退件且无法重新提交的任务，业务受理岗应向客户说明拒绝受理的原因，并将客户提交的《委托书》等资料一并退还客户。D对于客户申请办理两种及以上资信证明业务的，如遇无法全部开立成功的，系统会对该笔业务进行全部退回。
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