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判断题
金融机构建立反洗钱内控制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。
A
对
B
错
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考题
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有()
A.反洗钱内控制度必须结合业务B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
考题
下列关于建立完善的反洗部控制制度的说法错误的是()
A、只有建立有效的部控制体系，才能确保依法经营原则落实到各业务环节和岗位;B、金融机构建立反洗部控制制度对洗风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目标不完全一致的;C、它是金融业安全的保障基础;D、可以提高金融机构的风险意识，加强金融机构的自我约束和风险管理。
考题
下列关于建立完善的反洗钱内部控制制度的说法错误的是()
A.只有建立有效的内部控制体系，才能确保依法经营原则落实到各业务环节和岗位B.金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目标不完全一致的C.它是金融业安全的保障基础D.可以提高金融机构的风险意识，加强金融机构的自我约束和风险管理。
考题
根据《中国人民银行关于印发法人金融机构反洗钱分类评级管理办法（试行）的通知》（银发〔2017〕1号）规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（）。A、制度完备性B、修订及时性C、执行有效性D、报备自觉性
考题
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？A、反洗钱内控制度必须结合业务B、反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C、反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理
考题
下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求？（）A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作B、制定反洗钱内部操作流程和控制措施C、对工作人员进行反洗钱培训D、自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管
考题
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A、依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C、必须设立反洗钱专门机构D、金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E、对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
考题
对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）A、参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章B、审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案C、对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D、对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚
考题
反洗钱是一项系统工程，需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有：（）A、健全反洗钱内控制度B、建立客户身份识别系统C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
考题
单选题下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求？（）A
设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作B
制定反洗钱内部操作流程和控制措施C
对工作人员进行反洗钱培训D
自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管
考题
单选题按照反洗钱法律规定，金融机构应（）A
指定专人负责反洗钱工作。B
要求分支机构建立反洗钱内控制度。C
对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。D
开展反洗钱合规检查。
考题
判断题保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。A
对B
错
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