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题目内容
（请给出正确答案）
单选题
客户所提供的身份证明文件不在有效期内，农业银行（）。
A
可以办理业务
B
拒绝办理业务
C
办理部分业务
D
无明确规定
参考答案
参考解析
解析：
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考题
如出现以下情形,应拒绝办理业务有()。
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内C.客户为高风险客户D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
考题
核对客户真实身份,主要是核对()
A.审核客户提供的身份证件或者其他身份证明文件是否合法、真实、有效B.审核客户提供的身份证件或者其他身份证明文件的种类是否完整、齐全C.核对客户本人与证件上载明的客户身份一致D.核对客户的家庭住址、家庭成员的信息，掌握其资产、收入等状况
考题
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？A.为不在本机构开立账户的客户提供2万元现金汇款B.为不在本机构开立账户的客户提供800美金现金汇款C.为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞D.为不在本机构开立账户的客户提供1万元票据兑付E.提取现金5万元
考题
商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
A、开立账户B、为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易C、为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易D、大额取现服务E、大额存现服务
考题
为客户申请交易编码时，期货公司应当（）A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D、以上说法都不对。
考题
营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。A、客户申请开立账户B、客户申请保管箱业务C、交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款D、为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付E、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款
考题
商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）A、为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付B、将1000美元现钞结汇C、张三转账18万到李四账户D、开立理财专户E、提取现金6万元
考题
客户在超级柜台办理对公账户销户时，如出现（）情形，应拒绝办理业务。A、客户未填写销户申请书B、客户出现在“严重违法失信企业名单”中C、客户提供的证明文件不在有效期内D、CCS等级为禁止类的客户
考题
单选题商业银行为不在本机构开立账户的客户提供以下一次性金融服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件的是（ ）。A
将1000美元现钞结汇B
将500美元现钞结汇C
提取现金4万元D
张三从账户转账15万元到李四账户
考题
判断题为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，可不用留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A
对B
错
考题
单选题村镇银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上的，在认真核对客户的有效身份证件或者其他有效身份证明文件的同时，应当留存该客户的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A
1B
2C
3D
5
考题
判断题发现客户身份存疑的，应当要求客户补充提供居民户口簿或者有效期内的护照或者户籍所在地公安机关出具的身份证明文件原件等足以证实其身份的其他证明材料，无法证实的，应当拒绝为客户开立账户。A
对B
错
考题
多选题为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）。A了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件C登记客户身份基本信息D留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
考题
多选题如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。A客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件B客户所提供的身份证明文件不在有效期内C客户为中风险客户D客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
考题
多选题客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时，如出现（）等情形，农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。A客户提供的身份证明文件不在有效期内B客户出现在“严重违法失信信息名单”中C违反人民银行关于加强同业银行结算账户管理的有关规定D客户提供的身份证件经核查或鉴定为虚假证件
考题
多选题商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）A为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付B将1000美元现钞结汇C张三转账18万到李四账户D开立理财专户E提取现金6万元
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