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单选题
台湾居民个人日汇出额每人累计不超过（），不得用于投资大陆证券市场和房地产市场。
A
1万美元
B
5万美元
C
1万元人民币
D
8万元人民币
参考答案
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解析：
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考题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告?( )
A、单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支B、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支C、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转D、 自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。A、客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金B、客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金C、客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金D、客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
考题
现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。A、单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上B、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上C、单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上D、单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上
考题
境内机构进行境外直接投资，汇出境外的前期费用，累计汇出额原则上不超过（）且不超过中方投资总额的（）。A、30万美元，30%B、30万美元，15%C、300万美元，30%D、300万美元，15%
考题
对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。A、人民币10万元或者外币等值1万美元B、人民币20万元以上或者外币等值1万美元C、人民币20万元以上或者外币等值10万美元D、人民币50万元以上或者外币等值10万美元
考题
单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易业务报送范围。A、5万元、1万美元B、50万元、2万美元C、20万元、1万美元D、20万元、5万美元
考题
个人外汇兑换业务实行免填单办理，但大额业务和个人过渡类业务必须事先填单，其中大额业务起点金额统一为（）。A、人民币50万元或外币等值8万美元B、人民币50万元或外币等值5万美元C、人民币10万元或外币等值8万美元D、人民币10万元或外币等值5万美元
考题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当报告下列大额交易（）。A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转
考题
原则上，营业结束后，每个普通柜员尾箱现金人民币不应超过（）、外币折合不应超过（）。A、5万元人民币、0.5万美元B、3万元人民币、1万美元C、5万元人民币、1万美元D、10万元人民币、2万美元
考题
个人结售汇纳入额度管理的，以下哪些描述是正确的（）A、居民个人结汇每年累计总额不超过5万美元B、居民个人售汇每年累计总额不超过5万美元C、非居民个人售汇每年累计总额不超过5万美元D、非居民个人结汇每年累计总额不超过5万美元
考题
境外直接投资前期费用满足（）条件，境内机构可仅凭营业执照和组织机构代码证到所在地外汇局办理前期费用登记。A、累计汇出额不超过300万美元B、累计汇出额不超过250万美元C、累计汇出额不超过中方投资总额的20%D、累计汇出额不超过中方投资总额的15%
考题
单选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。A
客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金B
客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金C
客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金D
客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
考题
单选题原则上，营业结束后，每个普通柜员尾箱现金人民币不应超过（）、外币折合不应超过（）。A
5万元人民币、0.5万美元B
3万元人民币、1万美元C
5万元人民币、1万美元D
10万元人民币、2万美元
考题
单选题单笔或者当日累计人民币交易（）以上或者外币交易等值（）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易业务报送范围。A
5万元、1万美元B
50万元、2万美元C
20万元、1万美元D
20万元、5万美元
考题
单选题对于自然人银行账户之间单笔或者当日累计（）以上的款项划转，金融机构应当进行大额交易报告。A
人民币10万元或者外币等值1万美元B
人民币20万元以上或者外币等值1万美元C
人民币20万元以上或者外币等值10万美元D
人民币50万元以上或者外币等值10万美元
考题
单选题个人外汇兑换业务实行免填单办理，但大额业务和个人过渡类业务必须事先填单，其中大额业务起点金额统一为（）。A
人民币50万元或外币等值8万美元B
人民币50万元或外币等值5万美元C
人民币10万元或外币等值8万美元D
人民币10万元或外币等值5万美元
考题
单选题现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。A
单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上B
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上C
单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上D
单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上
考题
单选题境内机构进行境外直接投资，汇出境外的前期费用，累计汇出额原则上不超过（）且不超过中方投资总额的（）。A
30万美元，30%B
30万美元，15%C
300万美元，30%D
300万美元，15%
考题
多选题境外直接投资前期费用满足（）条件，境内机构可仅凭营业执照和组织机构代码证到所在地外汇局办理前期费用登记。A累计汇出额不超过300万美元B累计汇出额不超过250万美元C累计汇出额不超过中方投资总额的20%D累计汇出额不超过中方投资总额的15%
考题
单选题个人结售汇纳入额度管理的，以下描述不正确的（）A
居民个人结汇每年累计总额不超过5万美元B
居民个人售汇每年累计总额不超过5万美元C
非居民个人售汇每年累计总额不超过5万美元D
非居民个人结汇每年累计总额不超过5万美元
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