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核保人员在对法人、其他组织和个体工商户进行客户识别时，“身份基本信息”不包括（）。

  • A、客户的名称、住所
  • B、联系方式
  • C、经营范围、组织机构代码
  • D、税务登记证号码

参考答案

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考题 “了解客户”是银行依法承担的一项法定义务，银行从业人员在办理相关业务时必须遵循（）制度。A、居民身份识别B、客户身份识别C、公民身份识别D、法人身份识别
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考题 多选题根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》,法人.其他组织和个体工商户的基本信息包括：（）A名称.住所.经营范围.组织机构代码.税务登记证号码；B可证明客户依法成立的文件名称.号码.有效期；C控股股东或实际控制人.D法定代表人.负责人和授权办理业务人员的姓名.身份证件种类.号码.有效期限。
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