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对即期信用证，开证银行是否拥有完整货权的海运提单是控制授信风险的关键。申请人付汇资金是否到位都可放单。
参考答案
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考题
关于信用证的说法正确的有( )。A．信用证的付款方式包括即期付款、延期付款和议付三种方式B．开证银行开立信用证，应按规定向申请人收取手续费和邮电费C．开证银行与受益人开户银行为同一系统银行的，开证银行为通知银行D．信用证注销后，开证银行应解除开证申请人提供的担保
考题
以下描述进口控货开证业务的选项，错误的是（）A、结合进口信用证的种类、开证申请人融资需求，可分为单到付款赎单模式、货到转动产质押模式、国内销售封闭回款模式B、货到转动产质押模式下，信用证付款期限加进口押汇（进口代付）期限，一般不超过12个月，超过12个月需上报总行审批C、单到付款赎单模式项下，兴业银行开立的信用证为即期信用证，在此情况下，即期信用证项下单据到达时兴业银行提示开证申请人即期付款D、货到转动产质押模式下，在报关行将货物运入指定的监管仓库后，即转为动产（仓单）质押业务，货物的监管方选择及货物的质押、仓储、入库、出库、质物置换和价格波动管理等均应严格执行《兴业银行动产质押业务管理办法》相关规定
考题
监管部门在审查信用证的操作风险控制措施时，应重点检查的内容（）A、客户的开证申请是否合法有效B、银行是否有规范的内部转授权文件C、人员分工是否能够做到交叉控制D、信用证开出后，是否将有关账户纳入银行事后监督管理
考题
对进口信用证授信开证管理的检查方法有（）A、评价企业授信额度的核定程序是否合理B、核查开证授信额度电脑记录，授信记帐余额与在案的免保开证资料是否相符C、核对授信开证审批表上的各级签批意见审批手续是否齐全D、核实分析免保开证最终由银行贷款支付的情况
考题
监管部门在审查银行信用证信用风险控制措施时，应重点检查的内容（）A、是否纳入银行授信管理和表外业务管理B、表外业务余额是否与信用证未付汇余额相同C、保证金是否足额收取D、缺口部分是否落实有效担保，若是免担保，则是否符合银行内部的免担保规定
考题
客户部门受理客户开立国内信用证申请后，重点调查以下内容（）。A、开证申请人资信B、贸易背景是否真实、合法C、合同中是否规定使用国内信用证办理货款结算D、申请人是否有足额授信额度，履约记录是否良好
考题
信托收据额度，是指银行根据进口客户的资信情况，在其出具信托收据的前提下，以信托方式向客户交单放货所提供的短期融资最高限额。包括以下四种业务（）、（）、（）、（）。A、银行为申请人开立银行不能控制货权的即期信用证B、银行为申请人开立远期信用证C、银行为申请人办理提货担保或提单背书D、银行在信用证或规定的其他结算方式的付款到期日向申请人提供短期融资（即信托收据贷款）
考题
为客户开立国内信用证，应重点审查（）。A、开证申请人的资信，是否有足额授信额度B、是否具有支付信用证款项的可靠资金来源和能力C、是否按规定比例缴纳了保证金并提供相应担保D、合同如有溢短装条款，是否对金额上浮部分落实了担保措施
考题
多选题开户行收到资料后，对开证申请人的资格、开证资料、贸易背景进行初审，审核要点包括：（）A开证申请人是否具有进出口或代理进出口经营权B递交的资料是否齐全C信用证申请书上的印鉴是否相符D开证申请人的贷款卡状态是否正常等
考题
多选题监管部门在审查银行信用证信用风险控制措施时，应重点检查的内容（）A是否纳入银行授信管理和表外业务管理B表外业务余额是否与信用证未付汇余额相同C保证金是否足额收取D缺口部分是否落实有效担保，若是免担保，则是否符合银行内部的免担保规定
考题
单选题进口控货开证业务是指兴业银行应进口商的申请，在对信用证项下的（）进行有效控制的基础上，部分免收申请人的开证保证金，为其办理的开证业务。A
货权凭证B
货物C
未来货权D
货运单据
考题
多选题以下属于提货担保的特点的是（）A仅限于开证行自身开立的信用证项下的商品进口，并且仅在运输方式为海运、信用证规定提交全套海运提单的条件下方可办理B申请人在收到有关单据后，无论其与有关信用证是否相符，均保证立即承兑或付款，不得拒付C申请人在收到有关单据后，有将提货担保书退还开证行的责任，否则将影响开证申请人的授信额度和信誉D开证行因出具提货担保书而遭受的任何损失，申请人负赔偿责任E可以减轻货物滞港费负担，可以使进口商及早提货、销售，加速资金周转
考题
多选题对进口信用证授信开证管理的检查方法有（）A评价企业授信额度的核定程序是否合理B核查开证授信额度电脑记录，授信记帐余额与在案的免保开证资料是否相符C核对授信开证审批表上的各级签批意见审批手续是否齐全D核实分析免保开证最终由银行贷款支付的情况
考题
多选题客户部门受理客户开立国内信用证申请后，重点调查以下内容（）。A开证申请人资信B贸易背景是否真实、合法C合同中是否规定使用国内信用证办理货款结算D申请人是否有足额授信额度，履约记录是否良好
考题
多选题信托收据额度是指银行在不能控制货权的情况下，以信托收据方式为客户提供进口融资的额度，目前主要用于以下业务（）。A银行为申请人开立银行不能控制货权的即期信用证B银行为申请人开立远期信用证C银行为申请人办理提货担保D银行为申请人办理打包贷款
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