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商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“了解你的客户”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。
参考答案
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考题
“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)原则要求金融机构：A.了解其业务基本状况和变化B.了解其财务管理的基本状况和变化C.对大额资金的出账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准D.对大额资金的走账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准
考题
商业银行对（），要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。A、大额出账和走账B、新客户大额存款和开设账户C、所有客户出账业务的用途D、客户对账
考题
对（）大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。A、新客户B、老客户C、重点客户D、客户
考题
商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“（）”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。A、了解你的客户B、了解你的业务C、了解你的客户业务D、了解你的客户业务单据
考题
“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）原则要求金融机构：A、了解其业务基本状况和变化B、了解其财务管理的基本状况和变化C、对大额资金的出账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准D、对大额资金的走账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准
考题
银监会“十三条”规定：对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。A、了解你的客户B、了解你的客户账C、了解你的客户其他存款D、了解你的客户业务
考题
单选题商业银行对（），要严格遵循“了解你的客户”和“了解你的客户业务”的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。A
大额出账和走账B
新客户大额存款和开设账户C
所有客户出账业务的用途D
客户对账
考题
单选题中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》要求，商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循（）的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。A
了解你的客户B
了解你的客户业务C
了解你的客户业务单据
考题
单选题商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循“（）”的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。A
了解你的客户B
了解你的业务C
了解你的客户业务D
了解你的客户业务单据
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