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《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中所规定时间期限“短期”是指（）
- A、3个工作日
- B、10日内
- C、10个营业日内
- D、3日
参考答案
更多 “《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中所规定时间期限“短期”是指（）A、3个工作日B、10日内C、10个营业日内D、3日” 相关考题
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)规定,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.5B.7C.10D.15
考题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。A、8个工作日B、10个营业日C、8个营业日D、10个日历日
考题
反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）A、《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》B、《金融机构反洗钱规定》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》E、《反洗钱工作管理办法》
考题
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
考题
人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）A、《金融机构反洗钱规定》B、《人民币银行结算帐户管理办法》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
考题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）A、金融机构反洗钱规定B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。A
对B
错
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”是（）。A
5个工作日内，含5个工作日B
10个工作日内，含10个工作日C
15个工作日内，含15个工作日D
20个工作日内，含20个工作日
考题
单选题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。A
8个工作日B
10个营业日C
8个营业日D
10个日历日
考题
多选题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A制定反洗钱工作制度B大额和可疑外汇资金交易报告制度C建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D大额和可疑人民币资金交易报告制度
考题
判断题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，“短期”系指10个（不含）工作日以内。（）A
对B
错
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