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商户持相关材料到各支行办理POS收单业务时须严格审查商户的相关材料,是对于以下()风险的防范措施。

  • A、虚假申请
  • B、侧录风险
  • C、套现风险
  • D、调单风险

参考答案

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考题 商户持相关材料到各支行办理POS收单业务时须严格审查商户的相关材料,是对于以下()风险的防范措施。A.虚假申请B.侧录风险C.套现风险D.调单风险

考题 特约商户利用已安装的POS机,默许、纵容或与不法分子共谋在POS机具上装载侧录仪器,盗录持卡人磁条信息的行为是()。A、虚假申请B、侧录风险C、套现风险D、洗单风险

考题 申请人以虚假资料或借用、盗用其他商户资料后,向收单行申请成为特约商户安装POS机的行为是()。A、虚假申请B、侧录风险C、套现风险D、调单风险

考题 将其他未安装POS机商户或高扣率商户的交易在已安装POS机的低扣率商户POS机上进行刷卡交易,假冒该商户与收单行清算的行为是()。A、虚假申请B、侧录风险C、套现风险D、洗单风险

考题 POS收单业务的风险类型().A、虚假申请B、侧录风险C、套现风险D、调单风险

考题 第三方合作机构客户经理在给特约商户安装机器时,要做好对商户的培训工作,确保在持卡人刷卡消费时不会出现漏签名或签名回执丢失等现象,是对以下()风险的防范措施。A、虚假申请B、侧录风险C、套现风险D、调单风险

考题 已安装POS机的特约商户为了赚取套现收益,与不良持卡人或其他第三方勾结,或特约商户自身以虚拟交易或信用卡套取现金的行为是()。A、虚假申请B、侧录风险C、套现风险D、洗单风险

考题 收单机构发现商户出现以下风险情况的,情节严重的,应立即关闭交易,书面通知商户终止收单协议,并尽快收回机具()。A、虚假申请B、侧录C、套现D、洗单

考题 收单机构开展收单业务需严格防范风险,如商户出现以下哪些情况时收单银行应及时进行撤机处理?()A、虚假申请B、信用卡套现C、交易量突增D、恶意倒闭E、交易量突减

考题 收单行应对特约商户的对公账户定期进行统计,对刷卡交易额异常的商户进行重点回访,核实其交易额的重要性,是对以下()风险的防范措施。A、虚假申请B、侧录风险C、套现风险D、调单风险

考题 以下属于银行卡收单业务风险防控对象的是()。A、商户虚假申请B、套现C、虚假交易D、高套低商户E、拨号移机

考题 在收单机构开设了看似合法经营的商户账户,受理银行卡。当收到大笔清算款项后商户立即关门,故意破产,负责人也马上销声匿迹,使收单机构承担此后的退单损失。不法商户的上述行为,最可能导致的风险是()A、恶意倒闭风险B、商户套现风险C、商户洗单风险D、商户侧录风险

考题 一些代理办卡的中介机构首先协助急需资金的客户以伪造资料或夸大资信的手法,向发卡机构申办信用卡,之后中介机构又申请成为收单机构的特约商户,协助已办好卡的客户以虚假交易方式套取现金。上述行为导致何种风险()A、恶意倒闭风险B、商户套现风险C、商户洗单风险D、商户侧录风险

考题 下列不属于商户收单欺诈风险的是()。A、商户套现B、伪卡欺诈C、虚假申请D、恶意损坏POS设备

考题 ()是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行识别、防范、控制和处理的行为。A、收单业务风险核查处置机制B、风险商户监控核查管理C、商户收单业务风险管理D、收单业务检查监督机制

考题 不法分子通过秘密获取商户和终端的验证码来“克隆”合法商户,然后进行套现交易。上述行为导致的风险为()A、商户侧录风险B、合谋伪冒交易风险C、商户洗单风险D、合法商户被“非法”套现

考题 不法分子假冒收单机构职员,要求商户加装新的POS终端并代商户设立新的清算账户,从而“接管”了合法商户的清算账户,通过新的终端来进行套现交易,并从新的清算账户上将资金卷走。上述行为导致的风险为()A、合法商户被“非法”套现B、合谋伪冒交易风险C、商户洗单风险D、商户侧录风险

考题 单选题下列不属于商户收单欺诈风险的是()。A 商户套现B 伪卡欺诈C 虚假申请D 恶意损坏POS设备

考题 多选题下列属于商户收单欺诈风险的有()。A商户套现B伪卡欺诈、侧录C分单、洗单D虚假申请

考题 单选题将其他未安装POS机商户或高扣率商户的交易在已安装POS机的低扣率商户POS机上进行刷卡交易,假冒该商户与收单行清算的行为是()。A 虚假申请B 侧录风险C 套现风险D 洗单风险

考题 多选题POS收单业务的风险类型().A虚假申请B侧录风险C套现风险D调单风险

考题 单选题申请人以虚假资料或借用、盗用其他商户资料后,向收单行申请成为特约商户安装POS机的行为是()。A 虚假申请B 侧录风险C 套现风险D 调单风险

考题 多选题收单业务风险包括()A商户欺诈申请B商户套现风险C商户移机风险D账户信息盗用

考题 单选题特约商户利用已安装的POS机,默许、纵容或与不法分子共谋在POS机具上装载侧录仪器,盗录持卡人磁条信息的行为是()。A 虚假申请B 侧录风险C 套现风险D 洗单风险

考题 单选题收单行应对特约商户的对公账户定期进行统计,对刷卡交易额异常的商户进行重点回访,核实其交易额的重要性,是对以下()风险的防范措施。A 虚假申请B 侧录风险C 套现风险D 调单风险

考题 单选题已安装POS机的特约商户为了赚取套现收益,与不良持卡人或其他第三方勾结,或特约商户自身以虚拟交易或信用卡套取现金的行为是()。A 虚假申请B 侧录风险C 套现风险D 洗单风险

考题 多选题收单机构发现商户出现以下风险情况的,情节严重的,应立即关闭交易,书面通知商户终止收单协议,并尽快收回机具()。A虚假申请B侧录C套现D洗单