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题目内容
（请给出正确答案）
受益所有人身份识别工作有关的信息包括（）。
- A、姓名
- B、地址
- C、集中管控
- D、身份证号码
- E、身份证有效期限
参考答案
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考题
单位客户的身份基本信息包括()。
A.客户的名称、住所、经营范围B.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限C.控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限D.法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限E.受益所有人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
考题
中国人民银行下发《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)规定义务机构应当登记客户受益所有人的哪些内容:姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限()
A.姓名B.地址C.身份证或者身份证证明文件的种类、号码D.身份证或者身份证证明文件的有效期限
考题
自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍信息、职业、（）、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。A、身份证登记地址或者工作单位地址B、住所地或者工作单位地址C、身份证登记地址D、工作单位地址
考题
广发银行各单位应有效开展非自然人客户的身份识别，提高受益所有人信息透明度，加强风险评估和分类管理，防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险，需登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
考题
自然人临柜缴费，对于投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴费，未达到反洗钱身份识别标准，应留存实际缴款人哪些信息（）A、缴款人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、证件有效期限。B、缴款人姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。C、缴款人姓名、性别、国籍、职业、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。D、缴款人姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
考题
根据反洗钱法相关规定，我*行对个人开户客户必须记录的身份信息包括但不限于（）。A、姓名、性别、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、联系地址、邮编；B、姓名、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限、联系电话；C、姓名、性别、出生日期、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和电子邮箱；D、姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、常住地址和工作单位地址、职业信息；
考题
发生旅客人身伤害事故收集证人证言时，应当记录（）等内容。A、证人姓名、联系方式、身份证号码B、证人姓名、性别、年龄、联系方式C、证人姓名、性别、年龄、地址、联系方式、身份证号码D、证人姓名、性别、年龄、地址、工作单位、身份证号码
考题
柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。A、性别、国籍B、职业C、住所地或者工作单位地址D、身份证件或者身份证明文件的种类、号码E、身份证件或者身份证明文件的有效期限
考题
多选题办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。A姓名、性别B国籍、职业C职业、住所地或者工作单位地址、联系方式D身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
考题
单选题发生旅客人身伤害事故收集证人证言时，应当记录（）等内容。A
证人姓名、联系方式、身份证号码B
证人姓名、性别、年龄、联系方式C
证人姓名、性别、年龄、地址、联系方式、身份证号码D
证人姓名、性别、年龄、地址、工作单位、身份证号码
考题
单选题自然人客户的身份基本信息包括姓名、性别、国籍信息、职业、（）、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。A
身份证登记地址或者工作单位地址B
住所地或者工作单位地址C
身份证登记地址D
工作单位地址
考题
多选题存管系统中客户的（）信息是不能修改的。A姓名B身份证种类C身份证号码D联系地址
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