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金融机构应当遵守（），不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。
参考答案
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考题
金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()
此题为判断题(对，错)。
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()
此题为判断题(对，错)。
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。A、人民币大额B、外币大额C、人民币可疑D、可疑
考题
金融机构与反洗钱的错误理解是（）A、金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；B、任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；C、金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；D、金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。
考题
境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。A、大额和可疑人民币交易B、可疑外汇交易C、大额外汇交易D、大额和可疑外汇交易
考题
判断题金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。A
对B
错
考题
多选题金融机构与反洗钱的错误理解是（）A金融机构反洗钱工作机构应当独立、单设，不得由其内设机构担任；B任何单位和个人都可以检举、揭发违反外汇管理的行为和活动；C金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密，不得向任何单位或个人泄露；D金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告可疑大额交易。
考题
单选题对《管理办法》中“通存通兑”问题的解释错误的是（）。A
客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由开户行（或发卡行）报告B
客户通过境外银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由收单行报告C
客户不通过账户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告D
客户通过在境内金融机构开立的账户（或银行卡）所发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告
考题
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。A
人民币大额B
外币大额C
人民币可疑D
可疑
考题
单选题境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。A
大额和可疑人民币交易B
可疑外汇交易C
大额外汇交易D
大额和可疑外汇交易
考题
填空题金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但（）另有规定的除外。
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