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禁银联卡片户名与交易客户名称不一致的刷卡行为，
参考答案
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考题
以下对商户套现行为描述正确的是( )A、商户与不良持卡人勾结，故意以签名不符的银联卡交易向发卡机构提出拒付B、商户或与其他不法分子勾结，布放假的银联卡受理POS机具，窃取持卡人银联卡信息C、商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚拟交易套取现金D、商户收银员以故意多刷卡、重复刷卡方式侵占持卡人资金
考题
证券公司从事定向资产管理业务，买卖证券交易所的交易品种，应当使用定向资产管理专用证券账户，该账户名称为（ ）。
A. “客户名称”
B. “定向资产管理计划名称”
C. “证券公司名称—资产托管机构名称—客户名称”
D. “证券公司名称—资产托管机构名称—定向资产管理计划名称’’
考题
证券公司从事定向资产管理业务，买卖证券交易所的交易品种，应当使用定向资产管理专用账户，该账户名称为（）A:“证券公司名称—资产托管机构名称客户名称”B:“定向资产管理计划名称”C:“证券公司名称—资产托管机构名称—集合资产管理计划名称”D:“客户名称”
考题
A员工在受理新开户时，平台提示该证件下已存在实名客户，且客户名称和当前客户名称不一致，该如何处理？（）A、客户提供的假证，不予开户处理B、同证件下号码户名有错误，与客户确认是否本人名下并对户名进行修订。
考题
BANCSLINK端原有“网银企业客户修改”交易页面，新增“更新客户名称”按钮。若客户于BANCS核心系统中已经更名，与网银系统中名称不一致，则点击此按钮，网银中客户名称将与核心系统中客户名称进行同步，本操作提交后需要复核柜员进行授权操作。（）
考题
BANCSLINK端新增“E20126网银企业账户修改”交易。若客户账户名称在BANCS核心系统中已经更名，与网银系统中账户名称不一致，则柜员点击该交易中“查询账户信息”按钮，网银中账户名称将与核心系统中客户账户名称进行同步，本操作提交后需要复核柜员进行授权操作。（）
考题
判断题在BANCSLINK前端可通过“网银企业客户修改”交易页面中的“更新客户名称”功能，实现网银中客户名称将与核心系统中客户名称进行同步，本操作提交后需要复核柜员进行授权操作。（）A
对B
错
考题
单选题以支票方式加油的业务在（）情况下，记账员可以让客户提油。A
款项已到账，且核对客户名称与金额无误B
款项未到账C
出票人与客户名称不一致且未出具相关证明D
出票人与客户名称不一致出具证明但未盖公章
考题
多选题当被审计单位存在以下哪些事项或情形时，可能表明存在舞弊风险（ ）。A存在没有具体业务支持或交易不匹配的大额资金往来B长期挂账的大额预付款项C存在大额自有资金的同时，向银行高额举债D付款方账户名称与销售客户名称不一致、收款方账户名称与供应商名称不一致E管理费用和财务费用低于同行业平均水平
考题
多选题除关注与货币资金项目直接相关的事项或情形外，注册会计师在审计其他财务报表项目时，还可能关注到其他一些也需保持警觉的事项或情形，包括（）。A存在没有具体业务支持或与交易不相匹配的大额资金往来B长期挂账的大额预付款项C存在大额自有资金的同时，向银行高额举债D付款方账户名称与销售客户名称不一致、收款方账户名称与供应商名称不一致
考题
判断题BANCSLINK端原有“网银企业客户修改”交易页面，新增“更新客户名称”按钮。若客户于BANCS核心系统中已经更名，与网银系统中名称不一致，则点击此按钮，网银中客户名称将与核心系统中客户名称进行同步，本操作提交后需要复核柜员进行授权操作。（）A
对B
错
考题
判断题BANCSLINK端新增“E20126网银企业账户修改”交易。若客户账户名称在BANCS核心系统中已经更名，与网银系统中账户名称不一致，则柜员点击该交易中“查询账户信息”按钮，网银中账户名称将与核心系统中客户账户名称进行同步，本操作提交后需要复核柜员进行授权操作。（）A
对B
错
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