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当班人员在当班时间不得以客户身份自行办理存取款及其他结算业务。


参考答案

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考题 以下( )属于现金存取款业务的风险点。A.未能识别收取假币B.为审核客户身份办理存取款业务C.离岗后钱箱未加锁D.未及时取消柜员的业务权限E.使用内部凭证办理开户单位资金支付业务

考题 除以下()业务外,其他业务均可引导客户在VTM设备上自行办理? A.存取款B.转账C.修改密码D.发放KEY盾

考题 既办理储蓄业务又办理对公业务的营业机构,其临柜当班人员至少为2人(含运营主管)。

考题 既办理储蓄业务又办理对公业务的营业机构,其临柜当班人员至少为2人(含 运营主管)。判断对错

考题 只办理储蓄业务的营业机构,其临柜当班人员至少为()人(含运营主管)。A.1B.2C.3D.4

考题 不准在岗位上会友(),非当班人员不得在岗位上();接待客户不聊与工作无关的事。

考题 个人银行结算账户可办理个人现金存取、转账等结算业务储蓄账户可办理现金存取款业务,转账业务只限于办理转入业务,不能办理转出业务。

考题 对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则:即对办理开户经办人员身份进行确认;对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认;对大额支付业务进行客户热线确认。

考题 办理凭证密码与存款凭证同时挂失时,账户所有人/代理人除须准确提供账户的开户信息及()外,持居民身份证办理的,还应通过联网核查系统核实客户身份,对核查中发现的可疑情况,以及持其他有效身份证件办理的,还须出具证明身份的第二证件或证明.A、无需其他信息B、近期一笔(含)以上存取款情况C、近期两笔(含)以上存取款情况D、近期三笔(含)以上存取款情况

考题 在客户办理大额存取款、电话银行、网上银行及办卡业务时,不要主动提醒客户做好安全防骗。

考题 既办理储蓄业务、又办理对公业务的营业机构,其临柜当班人员至少为()人(含运营主管)。A、3B、5C、6D、7

考题 如何办理代理存取款业务的客户身份识别?

考题 客户在柜面办理结算卡现金存取款业务时无需填写凭证。

考题 险经理在检查中发现某柜员为客户办理了开户及电汇业务,开户资料里留存有客户身份证复印件,但无联网核查资料,开户后将款项汇出,与之对应的联行录入凭证中收款方账号与客户填写的个人结算业务申请书上不一致,这说明该网点在()方面存在问题。A、账户开销户B、存取款C、支付结算D、代理业务

考题 非当班人员经当班人员许可后可以进入收费亭。

考题 只办理储蓄业务的营业机构,其临柜当班人员至少为3人(含运营主管)。

考题 客户身份的业务范围包括()。A、开户交易B、汇款及存取款交易C、挂失后续业务D、客户申请修改户名或实名证件业务

考题 办理个人结算账户()业务时,客户必须出示身份证件A、大额存款B、大额取款C、大额存取款D、取款

考题 储蓄账户仅限于办理现金存取款业务,不得办理转账结算。

考题 判断题当班人员在当班时间不得以客户身份自行办理存取款及其他结算业务。A 对B 错

考题 单选题利用自动柜员机为客户提供非柜台方式的服务时,应于()时实行严格的身份认证措施,核实客户身份证件类型及号码之后办理业务。A 开立卡片B 办理存款业务C 办理取款业务D 办理存取款业务

考题 判断题客户在柜面办理结算卡现金存取款业务时无需填写凭证。A 对B 错

考题 单选题办理个人结算账户()业务时,客户必须出示身份证件A 大额存款B 大额取款C 大额存取款D 取款

考题 判断题既办理储蓄业务又办理对公业务的营业机构,其临柜当班人员至少为2人(含运营主管)。A 对B 错

考题 多选题险经理在检查中发现某柜员为客户办理了开户及电汇业务,开户资料里留存有客户身份证复印件,但无联网核查资料,开户后将款项汇出,与之对应的联行录入凭证中收款方账号与客户填写的个人结算业务申请书上不一致,这说明该网点在()方面存在问题。A账户开销户B存取款C支付结算D代理业务

考题 问答题如何办理代理存取款业务的客户身份识别?

考题 判断题对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则:即对办理开户经办人员身份进行确认;对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认;对大额支付业务进行客户热线确认。A 对B 错