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《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。
- A、银行业金融机构
- B、客户资金
- C、其他财产权益
- D、人身生命
参考答案
更多 “《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。A、银行业金融机构B、客户资金C、其他财产权益D、人身生命” 相关考题
考题
银行业金融机构案件处置三项制度包括()
A.《银行业金融机构案件处置工作规程》B.《银行业金融机构案防工作办法》C.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》D.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
考题
下列哪项不属于金融机构案件处置制度内容()。
A、银行业金融机构案件处置工作流程B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度D、案件风险信息快报
考题
银行业金融机构案件处置三项制度指A.《银行业金融机构案件处置工作规程》B.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》C.《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》D.《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
考题
银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。A、人员数量B、业务复杂程度C、资产规模D、风险管理
考题
银行业金融机构案件处置三项制度指（）A、《银行业金融机构案件处置工作规程》B、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》C、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》D、《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
考题
银监会《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》对各银行业金融机构法人的要求不包括（）A、制定机构案件责任追究工作制度B、层层落实案防责任C、把案防工作摆在本机构的首位D、逐级追究案件责任人员
考题
多选题《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。A银行业金融机构B客户资金C其他财产权益D人身生命
考题
多选题银行业金融机构案件处置三项制度包括（）A《银行业金融机构案件处臵工作规程》B《银行业金融机构案件防控工作管理制度》C《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》D《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
考题
多选题银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构（）相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。A人员数量B业务复杂程度C资产规模D风险管理
考题
单选题银监会《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》对各银行业金融机构法人的要求不包括（）A
制定机构案件责任追究工作制度B
层层落实案防责任C
把案防工作摆在本机构的首位D
逐级追究案件责任人员
考题
多选题银行业金融机构案件处置三项制度包括（）A《银行业金融机构案件防控工作管理制度》B《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》C银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》D《银行业金融机构案件处置工作规程》
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