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银行员工与外部人员串通骗取银行贷款属于()。

  • A、操作风险
  • B、信用风险
  • C、市场风险
  • D、流动性风险

参考答案

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考题 下列哪些活动是商业银行员工知识/技能匮乏的表现,进而可能引发操作风险:()A.核心员工流失,致使关键信息缺乏共享B.工作中意识不到自己缺乏必要的知识,按照自己认为正确的方式工作C.滥用职权,对客户交易进行误导D.员工与外部人员串通,违反内部指引、政策及程序为外部人员打开方便之门

考题 某地产开发商利用已经离职的员工身份证复印件与某商业银行××省××支行内部人员串通,骗取银行住房贷款,以弥补断裂的资金链,开发商这种行为在《民法通则》中属于( )。A.代理B.滥用代理权C.无权代理D.表见代理

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考题 商业银行外部营销人员包括()。A、内部员工亲戚朋友B、从事外部营销业务的银行内部员工C、使用外部人力资源管理代理机构负责用工管理的外聘外部营销人员D、外包服务商的营销人员

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考题 对于所在办理个人住房贷款业务过程中,对发现合作机构有与借款人、售房人、房地产评估机构恶意串通套取、骗取银行贷款的行为的,各开办行应立即停止与该合作机构的合作,并不得再与该机构建立合作关系()。

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考题 单选题以下()项不属于对公存款的资金来源不合规、不合法的风险体现。A 开户单位在开立验资账户时,利用银行工作人员熟悉等条件,非法将银行贷款转入验资账户,进行虚假验资。B 开户单位以银行贷款转入银行承兑汇票保证金专户,骗取银行信贷资金。C 银行工作人员与外部人员相互勾结,通过虚增贷款形式增加单位存款,利用伪造印章将款项取走,诈骗银行资金。D 开户单位单据丢失、毁损或平衡单位账务为借口,恶意套取进账单或缴款单,然后以进账单或缴款单诈骗银行资金。

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