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下列哪些信息属于案件风险信息（）范畴。
- A、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
- B、收到重大案件举报线索
- C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
- D、其它由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况
参考答案
更多 “下列哪些信息属于案件风险信息（）范畴。A、银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况B、收到重大案件举报线索C、媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索D、其它由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况” 相关考题
考题
银行业案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有()
A、员工非正常原因失踪B、员工被拘禁或被双规C、大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规D、员工参与赌博
考题
下列哪项不属于金融机构案件处置制度内容()。
A、银行业金融机构案件处置工作流程B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度D、案件风险信息快报
考题
下列对案件统计归类和处置表述不正确的是（）A、单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。B、银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时，应初步明确案件所属类别。C、银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。D、成功堵截的案件或事件，以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，不纳入案件统计。
考题
多选题下列哪些信息属于案件风险信息（）范畴。A银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况B收到重大案件举报线索C媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索D其它由于人为侵害可能导致银行或客户资金（资产）风险或损失的情况
考题
单选题案件风险信息是指（）A
还未被发现的信息B
已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息C
已被发现，不可能演化为案件的信息D
已被发现，并且已经确认案件事实的风险事件的有关信息
考题
判断题《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为：银行业金融机构案件风险信息（简称案件风险信息）和银行业金融机构案件信息（简称案件信息）两类。A
对B
错
考题
单选题《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（）。A
案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准B
案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除C
如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》D
对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息
考题
单选题下列对案件统计归类和处置表述不正确的是（）A
单纯商业贿赂案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴。B
银行业金融机构报送《案件风险信息报告》时，应初步明确案件所属类别。C
银行业金融机构只对第一、二类案件按照监管规定开展案件调查、审计和后续处置工作。D
成功堵截的案件或事件，以《案件风险信息（成功堵截）》格式上报，不纳入案件统计。
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