考题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向()等部门核实客户的有关身份信息。
A.检察院B、公安C、法院D、工商行政管理
考题
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和()等部门核实客户的有关身份信息。A、人民银行派出机构B、银监会派出机构C、工商行政管理部门D、其他金融机构
考题
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。
考题
下列哪些属于客户身份识别措施：()A、核对客户身份证件或证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实
考题
在识别或者重新识别客户身份时,可以采取的措施包括()。
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实
考题
客户身份识别措施有()。
A、核对客户身份证件或证明文件B、要求客户补充身份证明文件C、回访客户D、实地查访、向公安、工商行政管理等部门核实
考题
金融机构进行客户身份识别，不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（）此题为判断题(对，错)。
考题
进行客户身份识别，必要时可以向（ ）核实客户的有关身份信息。A.中国人民银行
B.中国银监会
C.公安、工商行政管理部门
D.国务院
考题
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A、公安B、税务C、身份可查系统D、人民银行
考题
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A、税务B、公安C、街道办
考题
以下哪项不是客户身份重新识别的方法？（）A、对客户进行风险分类B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实
考题
个人客户身份识别的主要措施包括（）。A、通过联网核查功能核实客户身份B、回访客户或实地查访C、向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息D、电话联系客户
考题
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。A、检察院B、公安C、法院D、工商行政管理
考题
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
考题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（）A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B、回访客户C、实地查访D、向公安、工商行政管理等部门核实
考题
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。A、银行业监督管理部门B、公安、工商行政管理部门C、人民银行D、金融机构总部
考题
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？
考题
问答题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？
考题
多选题个人客户身份识别的主要措施包括（）。A通过联网核查功能核实客户身份B回访客户或实地查访C向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息D电话联系客户
考题
判断题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A
对B
错
考题
多选题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。A检察院B公安C法院D工商行政管理
考题
单选题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A
公安B
税务C
身份可查系统D
人民银行
考题
多选题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。A公安机关B人民法院C工商行政管理机关D税务局
考题
单选题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安和（）等部门核实客户的有关身份信息。A
人民银行派出机构B
银监会派出机构C
工商行政管理部门D
其他金融机构
考题
多选题在识别或者重新识别客户身份时，可以采取的措施包括（）A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件B回访客户C实地查访D向公安、工商行政管理等部门核实
考题
多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（ ）等部门核实客户的有关身份信息。A检察院B公安C法院D工商行政管理
考题
单选题金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。A
银监局B
侦查机关C
工商行政管理D
人民银行