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市场上几乎没有实际的交易，而只是起着其他金融中心资金交易的记账和转账作用的离岸金融中心是()。
A:伦敦型
B:纽约型
C:避税港型
D:巴哈马型
B:纽约型
C:避税港型
D:巴哈马型
参考答案
参考解析
解析：本题考查避税港型离岸金融中心的概念。
更多 “市场上几乎没有实际的交易，而只是起着其他金融中心资金交易的记账和转账作用的离岸金融中心是()。A:伦敦型 B:纽约型 C:避税港型 D:巴哈马型” 相关考题
考题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,以下属于可疑交易的是()。
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出B、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多C、提前偿还贷款D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
考题
下列关于离岸金融中心中的纽约型中心的表述有误的是()。A:欧洲货币业务包括市场所在国货币的非居民之间的交易
B:管理上对境外货币和境内货币严格分账
C:对居民的存放业务与对非居民的业务分开
D:资金流动几乎不受任何限制
考题
当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的公司)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融或其他金融中心的客户，则其所在国家(地区)为()。
A.离岸岛的主权所在国
B.母公司注册所在地
C.实际经营或管理机构所在国家(地区)
D.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心
考题
当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的载体）时，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（ ）。A.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心
B.实际经营或管理机构所在国家（地区）
C.母公司注册所在地
D.离岸岛的主权所在国
考题
下列哪项交易发生时，必须作为可疑交易进行报告（）A、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款B、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款C、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
考题
避税型离岸金融中心的特点包含（）。A、大量离岸公司出于避税、规避管制等方面的需要，在离岸金融中心注册B、不在注册地开展实际经营活动C、注册地监管当局对在当地注册的离岸公司不实施或者很少实施监管D、以上均是
考题
单选题当直接风险主体为空壳公司或SPV（特殊目的载体），比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家（地区）为（ ）。A
实际经营或管理机构所在国家（地区）B
注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心C
离岸岛的主权所在国D
母公司注册所在地
考题
单选题与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在（）内明显增多，或者（）发生大量资金收付，属于可疑交易情形。A
短期；频繁B
长期；频繁C
短期；偶然D
长期；偶然
考题
单选题避税型离岸金融中心的特点包含（）。A
大量离岸公司出于避税、规避管制等方面的需要，在离岸金融中心注册B
不在注册地开展实际经营活动C
注册地监管当局对在当地注册的离岸公司不实施或者很少实施监管D
以上均是
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