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FATF的主要职责是( )。
A、负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况
B、研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法
C、提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施
D、惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
参考答案
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考题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件()。
A、投资资金来源合法B、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度C、配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训D、设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作
考题
银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,有下列()情形之一的,银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚。
A、未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的B、未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的C、未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构D、未按照规定指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
考题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件()。
A、总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力B、拟设分支机构的信息系统建设能够满足反洗钱和反恐怖融资要求C、拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作D、拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
考题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送关于反洗钱和反恐怖融资的哪些材料,并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。
A、反洗钱和反恐怖融资制度B、反洗钱和反恐怖融资年度报告C、反洗钱和反恐怖融资月度报告D、反洗钱和反恐怖融资重大风险事项
考题
世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()。
A、政策对话B、技术援助C、针对反洗钱和反恐怖融资进行评估D、推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准
考题
亚太反洗钱组织的职责包括()A.通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识B.监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况C.向成员国提供技术支持D.评估成员国执行反洗钱标准情况
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