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中国如果不接受或者不通过FATF反洗钱国际互评估,对中国可能会有哪些影响?()。
A.没收犯罪收益
B.中国将很有可能被列入FATF“灰名单”，对中国国际声誉造成影响
C.中国将可能受到“国际金融制裁”，严重影响金融机构的海外发展和金融业双向开放
D.中国将可能受到“国际金融制裁”，严重制约人民币国际化的进程
参考答案
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考题
2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告肯定了中国哪些工作成绩:()。
A.金融业反洗钱监管工作取得积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识B.中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策C.特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作虽然起步较晚，但取得了显著进展，达到了国际标准要求D.中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判
考题
2018年至2019年,下列哪些国际组织()对中国开展了反洗钱联合互评估?
A.国际货币基金组织（IMF）B.欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）C.亚太反洗钱组织（APG）D.金融行动特别工作组（FATF）
考题
2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足:()。
A.执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪，而相对忽视洗钱犯罪B.中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失，特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识C.相对中国金融行业资产的规模，中国反洗钱处罚力度有待提高D.法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足
考题
关于中国应对反洗钱国际互评估的准备工作,下列说法正确的是()。
A.中国政府建立了反洗钱国际互评估应对工作机制，由反洗钱工作部际联席会议共同完成B.中国政府根据国际标准开展了自评估，查找问题，并在多个方面弥补制度短板C.中国政府开展了国家洗钱和恐怖融资风险评估D.中国高层重视互评估工作，审议并发布了反洗钱国家战略
考题
FATF是国际社会专门致力于反洗钱的国际组织。（）此题为判断题(对，错)。
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