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洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于反洗钱三个阶段的离析阶段。

此题为判断题(对,错)。


参考答案

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考题 反洗钱的各个阶段中,属于摸清犯罪分子洗钱犯罪关键阶段的是()。 A.融合B.侦查C.离析D.处理

考题 通常来讲,一个典型和完整的洗钱过程包括()三个阶段。A.处置阶段B.分层阶段C.离析阶段D.融合阶段E.整合阶段

考题 典型洗钱交易过程通常需要经过()三个阶段。A、放置B、离析C、归并D、清洗E、回归

考题 洗钱离析阶段又称什么阶段?

考题 洗钱的三个阶段包括:A.放置阶段B.处置阶段C.离析阶段D.分析阶段E.融合阶段

考题 洗钱的三个阶段包括:() A.归并阶段B.离析阶段C.转换阶段D.放置阶段

考题 所有洗钱行为都有放臵、离析、融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。判断对错

考题 所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段,并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。()

考题 将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的()A.放置阶段B.离析阶段C.融合阶段D.汇总阶段