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可疑支付交易名词解释。


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考题 以下哪些说法不准确() A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易

考题 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括:A.金融机构反洗钱规定B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

考题 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

考题 客户向银行支付利息过程中发生的交易,银行无需提交可疑交易报告。此题为判断题(对,错)。

考题 名词解释可疑交易报告制度

考题 可疑交易报告分为()。A.日常可疑交易报告B.人工发起可疑交易报告C.回溯性分析报告D.大额可疑交易报告

考题 可疑支付交易里所称“短期”,是指()个营业日以内。A、五B、十C、十五D、七

考题 可疑交易是指交易的下列性质等有异常情形的人民币支付交易:( )A.金额B.日期C.频率D.流向

考题 事后监督部门对满足大额支付或可疑支付条件的交易视为有潜在风险的交易,必须进行全面监督。A对B错