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义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位的受益所有人()
此题为判断题(对，错)。
参考答案
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考题
《关于严禁党政机关到风景名胜区开会的通知》适用于各级()。A、党政机关。B、党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理的事业单位。C、党的机关、人大机关、行政机关、政协机关
考题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2016版)规定,对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()
A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C.金融机构内部调拨资金D.普通自然人当日单笔人民币5万元的现金交易
考题
白名单客户评级未低风险。包括()军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,其下属的各类企业事业单位的客户需根据实际情况进行风险评级。
A、各级党的机关B、国家权力机关C、行政机关D、司法机关
考题
义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人()
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关B.人民解放军、武警部队C.参照公务员法管理的事业单位D.国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
考题
交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位是否作为可疑交易报告?()
此题为判断题(对，错)。
考题
下列大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()
A、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户B、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款C、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款D、交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位E、中国人民银行确定的其他情形
考题
法人保全反洗钱工作中哪些无需识别自然人客户的受益所有人?()
A.各级党的机关B.国家权力机关C.行政机关D.司法机关
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