不法分子利用保险产品洗钱原因主要包括() A.网销、电销客户身份识别困难B.缴费灵活、投保退保自由C.投保人、被保险人、受益人之间资金转移灵活D.多通过代理人或代理机构销售

题目内容（请给出正确答案）

不法分子利用保险产品洗钱原因主要包括()

A.网销、电销客户身份识别困难

B.缴费灵活、投保退保自由

C.投保人、被保险人、受益人之间资金转移灵活

D.多通过代理人或代理机构销售

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考题洗钱的主要方式包括()。 A.伪造商业票据洗钱B.用支票开立账户进行洗钱C.利用银行贷款洗钱D.贷币走私

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考题对公产品洗钱风险,是指我行开发的对公产品、为对公客户提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。() 此题为判断题(对，错)。

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考题洗钱者利用金融机构洗钱的手段包括()。 A匿名存储B利用银行贷款掩饰犯罪收益C伪造商业票据D控制银行

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考题保险从业者和保险产品被不法分子利用,业内非法集资风险向业外渗透转移的风险隐患加大。() 此题为判断题(对，错)。

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考题指出利用金融机构洗钱方式的主要种类?

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考题洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括哪些?

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考题银行保险机构应强化高风险领域管控措施,防范( )利用专业知识和专业技能从事或协助不法分子从事洗钱等犯罪活动。 A、内部人员B、外部人员C、其他人员D、从业人员

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考题洗钱的主要方式包括：A.利用金融机构B.投资办产业C.利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制D.通过市场的商品交易活动E.其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷、利用“smurfs”洗钱等

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考题依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），下列哪个选项不属于对保险销售从业人员的反洗钱培训应当的内容。（）A.反洗钱内控制度B.反洗钱法律法规和监管规定C.利用保险产品进行洗钱犯罪的典型案例D.展业中的反洗钱要求，如提醒客户提供相关信息资料、配合履行反洗钱义务等

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