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反洗钱调查组可以根据调查的需要,提前通知金融机构,要求其进行相应准备。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案
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考题
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存B.封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
考题
关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存B.封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
考题
关于反洗钱调查中封存措施以下说法错误的是()
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的?()
A、调查人员不少于2人B、调查人员出示合法证件和调查通知书C、询问金融机构有关人员，要求其说明情况D、询问时进行现场录音，做为调查资料留存
考题
根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查。A、进入金融机构进行检查B、询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
考题
《反洗钱法》明确指出，国务院反洗钱行政主管部门或者（）发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。
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