交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?A.5000美元B.1万美元C.5万美元D.10万美元

题目内容（请给出正确答案）

交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()以上的跨境交易，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告?

A.5000美元

B.1万美元

C.5万美元

D.10万美元

参考答案

考题交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。A.1000B.5000C.10000D.20000

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考题金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10美元以上的跨境交易。() 此题为判断题(对，错)。

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考题交易一方为自然人、单笔或者单日累计等值1万美元以上的跨境交易，应作为大额交易报告。()

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考题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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考题交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易,金融机构应当向反洗钱监测中心提交大额交易报告。() 此题为判断题(对，错)。

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考题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。 A.1,000B.5,000C.10,000D.20,000

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考题金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是指交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值10万美元以上的跨境交易。() 此题为判断题(对，错)。

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考题交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5000美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。( )此题为判断题(对，错)。

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考题单笔或者当日累计外币交易等值()以上的现钞兑换，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。A.5000美元B.1万美元C.5万美元D.10万美元

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