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下列那种情况出现时,应重新识别客户?( )
A.客户行为异常
B.客户身份信息发生变化
C.客户提出销户
D.客户网银交易
参考答案
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考题
不需要重新识别客户的情况()。A、同时办理多笔业务需要联网核查,已办理的银行业务已进行联网核查且公民身份信息尚未发生变化。B、客户行为或者交易情况出现异常。C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑。
考题
各机构应持续关注客户身份、经营、经济状况、办理业务及交易情况,适时调整客户的风险等级。对于出现变化、异常或对先前取得的身份信息发生怀疑时,应()。A、重新识别客户身份B、开展尽职调查C、关注客户D、上报可疑交易报告
考题
与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A、客户要求变更身份信息B、客户的交易行为出现异常C、怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D、金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
考题
多选题与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。A客户要求变更身份信息B客户的交易行为出现异常C怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的D金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
考题
多选题下列哪种情况出现时,应重新识别客户()。A客户行为异常B客户有洗钱嫌疑C客户提出销户D先前获得的客户身份资料存在疑点
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