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原则上,中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。

此题为判断题(对,错)。


参考答案

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考题 监察机关认为所管辖的监察事项( ),需要由上级监察机关管辖的,可以报请上级监察机关管辖。A.重大B.复杂C.重大、复杂D.复杂、重大

考题 中专门规定了“反洗钱调查”一章,明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动,从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

考题 原则上对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管是()的职责。A.中国人民银行总行B.中国人民银行上海总部C.中国人民银行各大分行D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

考题 根据《支付结算办法》第二十条规定()负责制定统一的支付结算制度、组织、协调、管理、监督全国的支付结算工作,调解、处理银行之间的支付结算纠纷。A.中国人民银行总行B.中国人民银行总行及各省、自治区和直辖市分行C.中国人民银行总行及各级分支机构D.中国人民银行总行及各商业银行总行

考题 根据《支付结算办法》第二十条规定,( )负责制定统一的支付结算制度,组织、协调、管理、监督全国的支付结算工作,调解、处理银行之间的支付结算纠纷。A.中国人民银行总行B.中国人民银行总行及各省、自治区和直辖市分行C.中国人民银行总行及各级分支机构 D.中国人民银行总行及各商业银行总行

考题 中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查()。 A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的C.涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动

考题 原则上( )对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。 A.中国人民银行总行B.中国人民银行总行总部C.中国人民银行各大分行D.中国人民银行各省会(首府)城市中心支行

考题 对跨省(自治区、直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,都需要中国人民银行总行负责调查。此题为判断题(对,错)。

考题 根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有( )。A、中国人民银行总行B、中国人民银行省一级分支机构C、中国人民银行地市中心支行D、中国人民银行县(市)支行