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在哪些情况下,金融机构应当重新识别客户。


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考题 金融机构对先前获得的客户身份资料哪些方面有疑问的,应当重新识别客户身份?

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考题 简述银行业金融机构开展客户身份识别应当做哪些工作?

考题 客户行为或者交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户,并中止为客户办理业务。此题为判断题(对,错)。

考题 客户行为或交易情况出现异常的,金融机构应当重新识别客户。() 此题为判断题(对,错)。

考题 客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。此题为判断题(对,错)。

考题 金融机构在什么情况下应当重新识别客户身份。() A、金融机构在办理业务中发现异常迹象B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性有疑问的C、对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的D、对先前获得的客户开户资料的完整性有疑问的

考题 当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时,金融机构应当重新识别客户。判断对错

考题 以下哪种关于客户身份识别的概念的表述是错误的?()A.金融机构在与客户建立业务关系时,应当根据法定的有效身份证件,确认客户的真实身份B.金融机构在进行客户身份识别时,应当针对不同性质的客户、业务关系或者交易类型,采取相应措施,了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源C.在特殊情况下,金融机构可以为客户开立匿名账户D.金融机构在进行客户身份识别时,认为有必要的情况下,还要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人