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集团客户识别和认定应按照实质重于形式的要求，根据集团客户组织结构特点，主要识别控制或股权关系、关系人关系以及其他关联关系等。( )

此题为判断题(对，错)。

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考题 如何识别集团内客户关联风险？
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考题 金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出()要求。 A、统一B、具体C、合理D、全部
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考题 集团客户作为同一客户识别的重点,可分为显性、隐性和其他集团客户,其中显性集团客户判断的核心要素是()。 A.股权关联B.核心人员关联C.担保关联D.现金流关联
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考题 集团客户作为同一客户识别的重点,可分为显性、隐性和其他集团客户,其中显性集团客户不包括()。 A.直接股权控制B.间接股权控制C.共同受第三方控制D.关键管理人员关联
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考题 商业银行应关注和搜集集团客户及关联客户的有关信息，有效识别授信 风险。（）A.集团客户风险和内部企业B.集中风险和关联客户授信C.集团客户风险和关联客户授信风险D.集中风险和内部企业风险
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考题 在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行应当力争做到（　　）。A.充分利用已有的内外部信息系统 B.与客户建立授信关系时，授信工作人员应当尽职受理和调查评价，要求客户提供真实、完整的信息资料 C.识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况 D.集团法人客户的识别频率与额度授信周期应当保持一致 E.对所有集团法人客户的架构图必须每年进行维护，更新集团内的成员单位
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考题 商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当()。 A.及时全面收集、调查、核实企业集团内客户及其关联方的授信记录 B.授信工作人员应当尽职受理和调查评价 C.授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况 D.识别频率与额度授信周期应当保持一致 E.对所有集团法人客户的构架图必须每年进行维护
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考题 商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当（ ）。A.及时全面收集、调查、核实企业集团内客户及其关联方的授信记录 B.授信工作人员应当尽职受理和调查评价 C.授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况 D.识别频率与额度授信周期应当保持一致 E.对所有集团法人客户的构架图必须每年进行维护
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考题 在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行应当力争做到（　　）。 A．充分利用已有的内外部信息系统 B．与客户建立授信关系时，授信工作人员应当尽职受理和调查评价，要求客户提供真实、完整的信息资料 C．识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况 D．集团法人客户的识别频率与额度授信周期应当保持一致 E．对所有集团法人客户的架构图必须每年进行维护，更新集团内的成员单位
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