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金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括一下哪一项()。
A、建立客户身份识别制度
B、客户身份资料交易记录保存制度
C、持续的员工培训制度
D、大额交易和可疑交易报告制度
参考答案
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考题
金融机构要采取三项措施预防洗活动,这三项措施不包括以下哪一项()。
A、建立客户身份识别制度;B、客户身份资料交易记录保存制度;C、持续的员工培训制度;D、大额交易和可疑交易报告制度。
考题
《反洗钱法》所指的反洗钱是指()。
A、采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为B、采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C、为打击非法金融活动采取的措施D、为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
考题
写方案，主要目标、实施步骤、政策措施这三项是必不可少的。（）A对B错
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