网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易()。
A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从同名银行账户转入
D、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
参考答案
更多 “ 依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,你单位应报送以下可疑交易()。 A、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符C、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从同名银行账户转入D、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑 ” 相关考题
考题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()
此题为判断题(对，错)。
考题
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供()的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A、真实B、连续C、完整D、准确
考题
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：A.金融机构反洗钱规定B.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
考题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。
A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
考题
2017年7月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当()
A、合并提交报告B、只提交可疑交易报告C、分别提交报告D、只提交大额交易报告
热门标签
最新试卷