网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的()金融机构。
A、商业银行、邮政储汇机构、政策性银行
B、证券公司、基金管理公司;货币经纪公司
C、保险资产管理公司、金融资产管理公司汽车金融公司
D、中国人民银行确定并公布的其他金融机构
参考答案
更多 “ 《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的()金融机构。 A、商业银行、邮政储汇机构、政策性银行B、证券公司、基金管理公司;货币经纪公司C、保险资产管理公司、金融资产管理公司汽车金融公司D、中国人民银行确定并公布的其他金融机构 ” 相关考题
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易报告制度D、可疑交易报告制度
考题
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。
A、中华人民共和国公民B、在中华人民共和国境内的居民和非居民C、在中华人民共和国境内设立的金融机构D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
考题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。A、客户身份资料保存B、交易记录保存C、客户身份识别D、可疑交易报告
热门标签
最新试卷