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按照反洗钱规章的相关要求，对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
此题为判断题(对，错)。
参考答案
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考题
根据《中国人民财产保险股份有限公司反洗钱工作办法》,在客户申请解除保险合同时,如(),公司各分支机构应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认申请人的身份。
A、退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的B、退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的C、退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币5000元以上或者外币等值500美元以上的D、退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1、5万元以上或者外币等值1500美元以上的
考题
以下哪些情况,保险公司在订立保险合同时,应对客户身份进行识别,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件()
A、单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同B、保险费金额人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。C、单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以下且以现金形式缴纳的人身保险合同D、保险费金额人民币10万元以下或者外币等值1万美元以下且以转账形式缴纳的保险合同
考题
客户在申请解除保险保险合同时,保险公司应当进行客户身份识别,核对申请人的有效证件或者其他身份证明文件的金额起点是()
A、退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的B、退还的保险费或者保险单的现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的C、退还的保险费或者退还的保险单的现金价值为人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上的D、退保的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
考题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔()的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上C、人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
考题
为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。
A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
考题
我们需要在什么时候进行客户身份识别呢?()
A.与客户订立保险合同时：单个被保人保险费金额人民币2万元以上或外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同B.客户申请解除保险合同时：退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的C.理赔或给付保险金时：金额为人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上的D.客户委托他人办理业务时
考题
当非账户客户单笔一次性交易金额满足以下哪项条件时，应当识别客户身份?()A、人民币5 万元以上或者外币等值10000 美元以上B、人民币2 万元以上或者外币等值2000 美元以上C、人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上D、人民币10 万元以上或者外币等值5000 美元以上
考题
客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为（）以上的，应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，由退保业务受理人员核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。A、人民币1千元以上或者外币等值100美元B、人民币1万元以上或者外币等值1000美元C、人民币1万元以上或者外币等值2000美元D、人民币2万元以上或者外币等值2000美元
考题
万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A、交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）B、以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）C、以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）D、以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
考题
对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同；保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应怎样履行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存义务？
考题
按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）A、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同B、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同C、保险费金额人民币2元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同D、保险费金额人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同
考题
金融机构在办理以下服务时，应当核对客户的有效身份证件的是（）。A、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上的B、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美圆以上的现金存取业务C、在客户申请解除保险合同，退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上D、对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美圆以上且以现金形式交纳的财产保险合同
考题
在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？（）A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元B、人民币2万元以上或者外币等值2000元C、人民币5万元以上或者外币等值1万美元D、人民币20万元以上或者外币等值1万美元
考题
对于保险费金额人民币（）万元含以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，单个被保险人保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（）万（含）元以上或者外币等值（）万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，须协助保险公司对客户身份进行识别。A、1.1000.2.2000.20.2B、2.2000.5.5000.10.1C、1.1000.5.5000.10.1D、1.1000.5.5000.20.2
考题
按照反洗钱规章的相关要求，对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
考题
客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A、单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D、单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
考题
单选题对于保险费金额人民币（）万元含以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，单个被保险人保险费金额人民币（）万元以上或者外币等值（）（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（）万（含）元以上或者外币等值（）万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，须协助保险公司对客户身份进行识别。A
1.1000.2.2000.20.2B
2.2000.5.5000.10.1C
1.1000.5.5000.10.1D
1.1000.5.5000.20.2
考题
单选题在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为（）以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份。A
人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上B
人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上C
人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上D
人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上
考题
判断题按照反洗钱规章的相关要求，对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的财产保险合同，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。A
对B
错
考题
多选题保险机构与客户签订保险合同，以下哪些情况应履行客户身份识别义务？（）A保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同B单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同C保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同（单个被保险人保险费）D保险费金额人民币50万元以上或者外币等值5万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同（单个被保险人保险费）
考题
问答题对于保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同；保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应怎样履行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存义务？
考题
多选题属于代理保险业务客户身份识别的内容有（）。A保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同，B单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，C保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同D保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同
考题
单选题在客户申请解除保险合同时，必须开展客户身份识别工作标准为（）A
人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的B
人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的C
人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的现金给付/赔付D
人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上的现金给付/赔付
考题
多选题农业银行办理代理保险业务时，遇到下列（）项涉及的情况，须协助保险公司对客户身份进行识别。A保险费金额人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上且以现金形式缴纳的财产保险合同。B单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同。C保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。D保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上且以转账形式缴纳的保险合同。
考题
单选题客户办理无折续存业务，客户非本人办理（）以上的，需提供代理人有效身份证件，并进行联网核查。A
单笔人民币1000万以上或外币等值1000元以上B
单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C
单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）D
单笔人民币1万元以上（含）或者外币等值5000美元以上（含）
考题
多选题万能险追加保费业务，达到以下哪种反洗钱识别标准，必须要进行客户身份识别（）A交纳保费为人民币1万元以上（含）或外币等值1000美元以上（含）B以转账形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）C以现金形式交纳保费，保费人民币2万元以上（含）或者外币等值2000美元以上（含）D以转账形式交纳保费，保费金额人民币20万元以上（含）或者外币等值2万美元以上（含）
考题
多选题代理保险业务需要留存自然人客户身份证复印件的有（）。A现金缴纳保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上的财产保险合同B现金缴纳单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上的人身保险合同C转账缴纳保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上的保险合同D转账缴纳保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上的保险合同
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