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判断题
2019年5月1日起，总行已取消网点内控合规主任尾箱现场按周查库要求，由总行集中作业部远程查库执行网点日常柜员尾箱周查库工作。
A

对

B

错

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考题 分行运营管理部门总经理室成员组织并参与对所辖网点现金尾箱（包括网点库、柜员尾箱现金）、金银制品有价单证等在查库每（）至少一次。A、月B、季C、半年D、年
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考题 分行组织的对网点的查库，不可代替网点营业部经理或者内控经理的查库，但营业部经理查库的当周，内控经理可不重复查库。
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考题 营业主任（现场管理者）每（）至少开展一次对本网点日间库、柜员尾箱、空白重要凭证检查，法定节假日及周末前一天必须查库。A、天B、周C、月D、季
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考题 长假后首个工作日，（）须对所有柜员尾箱（含自助设备钞箱）进行检查，此次查库作为其当月的一次正常查库，不额外增加其查库频率。A、机构负责人B、营业主管C、业务主管D、网点负责人或营业主管
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考题 农合机构严格执行查库制度，检查有价单证和重要空白凭证的库存余额、保管情况和领用手续，确保账账、账实相符，并按要求在检查登记簿详细记录检查情况，具体有哪些检查情况（）。A、农合机构主任（行长）每年应对凭证管理中心至少查库一次B、农合机构分管会计结算业务的主任（行长）每季度应对凭证管理中心至少查库一次C、凭证管理部门负责人每月应对凭证管理中心至少查库一次D、稽审部每年应不定期组织对凭证管理中心和柜员尾箱的凭证进行全面检查E、营业网点负责人每月应对柜员尾箱至少查库一次
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考题 营业网点负责人每月对柜员尾箱至少查库几次（）。A、一次B、两次C、三次D、四次
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考题 以下有关尾箱查库的表述正确的有（）A、网点内控经理每周需全面清点网点所有尾箱现金、金银制品，保证账实相符B、支行营业部经理每月至少一次（如遇长假，可安排在长假前或后）对本.网点的所有尾箱的现金、金银制品、有价单证等进行全面检查C、长假前后原则上不超过节假日前或后3个工作日，可替代当月/季/年的一次查库D、分行组织的对网点的查库，可替代网点营业部经理或内控经理的查库
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考题 2019年5月1日起，总行已取消网点内控合规主任尾箱现场按周查库要求，由总行集中作业部远程查库执行网点日常柜员尾箱周查库工作。
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考题 特殊情况总集可将远程查库任务转派至网点现场检查，网点内控主任需在（）完成现场查库，并按要求录入检查结果。A、T+1工作日B、T+2工作日C、T+3工作日D、T+5工作日
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考题 现金查库包括（）A、支行营业部经理对柜员尾箱现金的核查B、金库运营经理对金库现金的核查C、柜员日终相互复点尾箱D、总行对分行、分行对网点的查库E、内控经理对柜员尾箱现金的核查
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考题 总行集中远程查库检查范围包括网点柜员尾箱存放的（）。A、现金B、黄金C、印章D、重要空白凭证
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考题 由分行组织的对网点的查库，可以替代网点营业部经理或内控经理的查库。
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考题 为了加强网点日常现金管理，核心系统对机构现金尾箱设置查库周期（）天。A、5B、7C、10D、15
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考题 查库频率描述正确的是（）。A、营业网点查库，分行分管行长每半年组织并参加全行查库不少于一次。B、营业网点查库，分行会计结算部负责人每季度组织并参加全行查库不少于一次。C、营业网点查库，各营业网点分管行长每季度对本网点柜员现金款箱和在行式自助设备查库不少于一次。D、营业网点查库，各营业网点会计主管每半个月对本网点柜员现金款箱和在行式自助设备查库不少于一次。
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考题 关于查库下列说法正确的是（）。A、已取消《平安银行现金出纳基本制度》中网点内控合规主任现金周查库的要求。B、已取消《平安银行有价单证及重要空白凭证管理办法》中网点内控合规主任周查有价单证。C、《平安银行现金出纳基本制度》中原月查库执行人运营经理已改为内控合规主任。D、每日营业终了，清点尾箱仍需换人复核。
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考题 对银行承兑汇票进行突击查库时，以下作法正确的是（）。A、查库前对查库事项保密B、查库前通知被查网点C、查库时允许柜员修改登记簿D、查库时要求被查柜员离开查库现场
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考题 多选题总行集中远程查库检查范围包括网点柜员尾箱存放的（）。A现金B黄金C印章D重要空白凭证
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考题 多选题关于查库下列说法正确的是（）。A已取消《平安银行现金出纳基本制度》中网点内控合规主任现金周查库的要求。B已取消《平安银行有价单证及重要空白凭证管理办法》中网点内控合规主任周查有价单证。C《平安银行现金出纳基本制度》中原月查库执行人运营经理已改为内控合规主任。D每日营业终了，清点尾箱仍需换人复核。
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考题 单选题营业主任（现场管理者）每（）至少开展一次对本网点日间库、柜员尾箱、空白重要凭证检查，法定节假日及周末前一天必须查库。A 天B 周C 月D 季
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考题 判断题总行集中远程查库时，如抽查柜员正在办理业务，可委托内控主任代为参与检查，确保被查物品一直在视频范围内即可。A 对B 错
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考题 单选题特殊情况总集可将远程查库任务转派至网点现场检查，网点内控主任需在（）完成现场查库，并按要求录入检查结果。A T+1工作日B T+2工作日C T+3工作日D T+5工作日
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考题 单选题分行督导人员（）对所辖网点查库情况进行一次全面检查，包括所有尾箱是否帐实相符，柜员，柜台经理，网点负责人是否按规定履行查库职责等。A 一个月B 三个月C 半年D 1年
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考题 判断题分行组织的对网点的查库，不可代替网点营业部经理或者内控经理的查库，但营业部经理查库的当周，内控经理可不重复查库。A 对B 错
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考题 单选题长假后首个工作日，（）须对所有柜员尾箱（含自助设备钞箱）进行检查，此次查库作为其当月的一次正常查库，不额外增加其查库频率。A 机构负责人B 营业主管C 业务主管D 网点负责人或营业主管
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考题 多选题现金查库包括（）A支行营业部经理对柜员尾箱现金的核查B金库运营经理对金库现金的核查C柜员日终相互复点尾箱D总行对分行、分行对网点的查库E内控经理对柜员尾箱现金的核查
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考题 填空题会计主管每月对本营业机构所有柜员尾箱查库不得少于（），营业机构负责人每月对本营业机构所有柜员尾箱查库不得少于（）。
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考题 判断题由分行组织的对网点的查库，可以替代网点营业部经理或内控经理的查库。A 对B 错
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