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多选题
临柜柜员在办理验资资金证明业务时，对验资材料的审核事项包括（）。
A
验资人名称与相关证明文件名称是否一致
B
汇缴凭证的收款人名称与《企业名称预先核准通知书》的名称是否一致
C
用途栏或款项来源栏有否注明投资款及出资人名称
D
验资资金是否为信贷资金
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更多 “多选题临柜柜员在办理验资资金证明业务时，对验资材料的审核事项包括（）。A验资人名称与相关证明文件名称是否一致B汇缴凭证的收款人名称与《企业名称预先核准通知书》的名称是否一致C用途栏或款项来源栏有否注明投资款及出资人名称D验资资金是否为信贷资金” 相关考题
考题
单位客户因注册验资或增资验资开立临时存款账户后,需要在验资有效期届满前退还资金的,应出具工商行政管理部门的证明;无法出具证明的,应于验资有效期届满后办理销户退款手续。()
此题为判断题(对，错)。
考题
验资不成功销户时应注意哪些事项?()
A、验资不成功的，验资户申请撤销应提供工商部门出具的验资不成功的证明B、验资不成功的验资户撤销时，应将资金原路退回，对于以转账现式缴存资金的不允许提取现金;对于以现金方式缴存的，审核缴存的现金存款单原件及投资人的有效身份证件无误后可以为其办理C、验资不成功的验资户撤销时，应逐笔原路退回缴资资金，最后一笔资金的退回时应选择销户D、验资不成功的验资户销户可选择转账或者现金方式
考题
验资（增资）业务完成后，账户资金分情况按如下方式办理资金转出，说法正确的是（）。A、验资成功的，验资账户资金必须全额转入其基本账户B、验资成功的，验资账户资金可转入出资人提供的任意账户C、验资不成功的，验资账户资金可按原出资人要求的任何方式，退还出资人
考题
以下关于验资账户验资不成功的说法不正确的是（）。A、注册验资的临时存款账户在验资期间只收不付B、注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致C、对公客户因注册验资或增资验资开立临时存款账户后，需要在临时存款账户有效期届满前退还资金的，应出具工商行政管理部门的证明D、无法工商证明退还验资款项的，应在账户有效期届满前按原汇入资金名称及开户行办理退款销户手续
考题
以下对广东农村信用社办理单位验资账户销户业务的主要风险点描述错误的是（）A、审核客户撤销账户的材料或证明是否齐全，手续是否完备B、验资不成功的验资户撤销时，应将资金原路退回给投资人，对于以转账现式缴存资金的允许提取现金C、验资不成功的验资户撤销时，应逐笔原路退回缴资资金，最后一笔资金的退回时应选择销户D、注册验资成功的，直接将验资户转基本存款户，如基本存款户在他行的资金款项必须转入其对应的基本存款账户
考题
关于资金证明业务在办理中，以下说法正确的有（）A、授权打印前发现证明事项录入存在错误的“中国建设银行验资类询证函回函”，可通过CCBS资金证明交易“查询”功能对证明事项进行修改、删除B、证明内容有误，对外出具前应作撤销凭证处理C、集团式资金证明申请人不同意以“资金证明存款余额”出具资金证明的，受理岗应将申请材料退还客户D、“集团式资金证明出具凭证”不得对外出具
考题
授信调查人员在搜集并审核验资报告或资本来源证明时应注意的要点不包括（）。A、出具验资报告的会计师事务所排名应在国内前十位B、审核企业实收资本到位情况C、审核企业五年内增资扩股资金到位情况D、必要时对实物投资是否在申请人名下、状态是否正常进行审核
考题
单选题以下对广东农村信用社办理单位验资账户销户业务的主要风险点描述错误的是（）A
审核客户撤销账户的材料或证明是否齐全，手续是否完备B
验资不成功的验资户撤销时，应将资金原路退回给投资人，对于以转账现式缴存资金的允许提取现金C
验资不成功的验资户撤销时，应逐笔原路退回缴资资金，最后一笔资金的退回时应选择销户D
注册验资成功的，直接将验资户转基本存款户，如基本存款户在他行的资金款项必须转入其对应的基本存款账户
考题
多选题验资不成功销户时应注意哪些事项？()A验资不成功的，验资户申请撤销应提供工商部门出具的验资不成功的证明B验资不成功的验资户撤销时，应将资金原路退回，对于以转账现式缴存资金的不允许提取现金；对于以现金方式缴存的，审核缴存的现金存款单原件及投资人的有效身份证件无误后可以为其办理C验资不成功的验资户撤销时，应逐笔原路退回缴资资金，最后一笔资金的退回时应选择销户D验资不成功的验资户销户可选择转账或者现金方式
考题
多选题中国农业银行某柜员为客户办理撤销验资账户业务时，将验资款转入投资人的委托人账户，指出该柜员违反的条款及应给予的处分档次。（）A代客办理业务B注册验资账户撤销后，未将资金退回原存款人账户，转入他人账户的C记过至撤职D记过至开除
考题
单选题运营主管的基本工作职责不包括（）。A
按照业务制度要求，对临柜业务运行.柜员操作情况进行监督.管理，包括审核审批.授权。B
划分柜员业务范围和操作权限。C
配合大堂经理做好柜面营销服务。D
配合相关部门检查，对各类检查发现的涉及临柜操作方面的问题组织整改。
考题
单选题授信调查人员在搜集并审核验资报告或资本来源证明时应注意的要点不包括（）。A
出具验资报告的会计师事务所排名应在国内前十位B
审核企业实收资本到位情况C
审核企业五年内增资扩股资金到位情况D
必要时对实物投资是否在申请人名下、状态是否正常进行审核
考题
单选题验资（增资）业务完成后，账户资金分情况按如下方式办理资金转出，说法正确的是（）。A
验资成功的，验资账户资金必须全额转入其基本账户B
验资成功的，验资账户资金可转入出资人提供的任意账户C
验资不成功的，验资账户资金可按原出资人要求的任何方式，退还出资人
考题
判断题注册验资的临时存款账户在验资期间可办理收付业务。A
对B
错
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