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多选题
根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用，下列说法正确的有（）。
A
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
B
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结
C
侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施；认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D
临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
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考题
根据《反洗钱法》，金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后 内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当()。A.6个月 解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告B.6个月 立即解除冻结C.48小时 继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告D.48小时 立即解除冻结
考题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,可自行解除冻结。()
此题为判断题(对，错)。
考题
根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。
A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
考题
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。A、24小时；B、36小时；C、48小时；D、72小时。
考题
《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济？（）A、立法救济B、行政救济C、司法救济D、国家赔偿
考题
根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。A、二十四小时，B、四十八小时，C、七天，D、十五天。
考题
经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。（）
考题
单选题根据《反洗钱法》，金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当（）。A
6个月解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告B
6个月立即解除冻结C
48小时继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告D
48小时立即解除冻结
考题
多选题根据《反洗钱法》的规定，下列关于反洗钱调查的说法中正确的有（ ）。A国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。B客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经侦查机关负责人批准，可以采取临时冻结措施C临时冻结不得超过二十四小时D金融机构在采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
考题
多选题关于反洗钱调查哪种说法是正确的。（）A调查可疑交易活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查；B调查时，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录并交被询问人核对。C客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施；D金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
考题
单选题根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。A
二十四小时，B
四十八小时，C
七天，D
十五天。
考题
单选题按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。A
国务院反洗钱行政主管部门负责人B
国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人C
国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人D
国务院总理
考题
单选题反洗钱行政主管部门在调查过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。A
十二B
二十四C
四十八D
七十二
考题
判断题经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。（）A
对B
错
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