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单选题
（）是指同一张银行卡在同一家商户同一终端，购买同一商品（或服务）为逃避发卡行授权管理等限制性条件而发生连续两次（含）以上交易的支付行为。
A
违规移机
B
洗单
C
虚假交易
D
分单
参考答案
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解析：
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考题
家族缺陷中的“家族”是指与发生缺陷的设备属于（）的设备，同一家族设备发生同类缺陷应在两台以上，通过缺陷分析责任明确定为设计或制造负责。A、同一制造商B、同一型号C、同一批次D、同一地区
考题
银行卡业务部及各支行POS负责人应密切注意商户的经营状况，发现异常情况时，应及时采取停止划款、延长入帐时间等方式止损，争取时间对发生异常的商户进行调查。异常情况包括：（）A、商户交易量与前90日平均水平相比，交易金额、笔数变动幅度超出600％以上B、同一帐户、同一日在同一商户，同样交易金额连续出现3次以上（含）C、同一帐户、同一日在同一商户，连续出现大额交易D、商户倒闭
考题
平太阳日的定义为（）。A、春分点连续两次通过同一午圈所经历的时间B、太阳连续两次通过同一子圈所经历的时间C、平太阳连续两次通过同一午圈所经历的时间D、平太阳连续两次通过同一子圈所经历的时间
考题
按照《手足口病聚集性和暴发疫情处置工作规范（2012版）》，手足口病暴发疫情标准是（）A、一周内、同一托幼机构或学校等集体单位发生5例以上；同一班级（或宿舍）发生2例及以上手足口病病例；或同一个自然村发生3例及以上；或同一家庭发生2例及以上手足口病病例。B、一周内、同一托幼机构或学校等集体单位发生5例以上；同一班级（或宿舍）发生2例及以上手足口病病例。C、一周内、同一托幼机构或学校等集体单位发生10例及以上手足口病病例；或同一个自然村/居委会发生5例及以上手足口病病例。D、在幼儿园、学校等集体单位的同一宿舍或者同一班级、1天内有3例或者连续3天内有5例以上手足口病病例。
考题
以下哪几种情况，发卡行有权对相关交易提起拒付，相关损失将由商户自行承担。（）A、收银员未严格按流程进行规范操作B、对超出授权底限的交易也进行免授权的压卡方式C、达成的交易未经银行授权D、对同一笔交易进行分单压印以逃避授权
考题
下列关于商户收单欺诈风险的描述错误的有（）。A、商户套现是指商户与恶意持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易形式套取现金B、虚假交易是指与收单行签署了受理协议的商户，将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡，假冒本商户交易与收单行清算的行为C、洗单是指同一张银行卡在同一家商户同一终端，购买同一商品（或服务）为逃避发卡行授权管理等限制性条件而发生连续两次（含）以上交易的支付行为D、虚假申请是指商户以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行申请成为特约商户
考题
银团贷款业务，是指（）家或（）家以上银行或非银行金融机构基于（）贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例通过代理行向同一借款人提供的本外币贷款或其他授信业务。A、2，同一B、2，不同C、3，同一D、3，不同
考题
网点不得为（）等行为办理结售汇，或事后发现应及时报分行。A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内7个以上（含）不同个人，收款人分别结汇B、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞C、5个以上（含）个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇D、其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
考题
多选题银行卡业务部及各支行POS负责人应密切注意商户的经营状况，发现异常情况时，应及时采取停止划款、延长入帐时间等方式止损，争取时间对发生异常的商户进行调查。异常情况包括：（）A商户交易量与前90日平均水平相比，交易金额、笔数变动幅度超出600％以上B同一帐户、同一日在同一商户，同样交易金额连续出现3次以上（含）C同一帐户、同一日在同一商户，连续出现大额交易D商户倒闭
考题
单选题疑似伪卡信息窃取点是指发卡行发现的卡号曾在90天内于同一家商户或同一台ATM使用，嗣后被发现有伪卡交易产生，该商户或该ATM即为疑似伪卡信息窃取点（）。A
一张或一张以上B
两张或两张以上C
三张或三张以上D
四张或四张以上
考题
单选题社（银）团贷款，是指由（）具有法人资格、经营贷款业务的农村合作金融机构（银行），采用（）贷款合同，共同向（）借款人发放的贷款。A
两家及两家以上、同一、同一B
两家及两家以上、不同、同一C
两家及两家以上、不同、不同D
同一家、同一、不同
考题
单选题银团贷款业务，是指（）家或（）家以上银行或非银行金融机构基于（）贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例通过代理行向同一借款人提供的本外币贷款或其他授信业务。A
2，同一B
2，不同C
3，同一D
3，不同
考题
多选题收单机构应要求商户受理银联卡时，对于同一笔交易不得分单处理。但是满足以下情形将不被视为分单操作的是（）。A银行卡账户余额不足而发生的一笔交易多卡支付B能够证明一张银行卡每次获得的授权均是支付单独购买的一个商品C能够证明一张银行卡多次获得的授权均是购买同一商品D为获得交易积分而发生的一笔交易多卡支付
考题
填空题1周内，同一托幼机构或学校等集体单位发生（）例及以上手足口病病例；或同一班级（或宿舍）发生（）例及以上手足口病病例；或同一自然村发生（）例及以上手足口病病例；或同一家庭发生（）例及以上手足口病病例为手足口聚集性病例。
考题
单选题银团贷款业务是指获准设立并经营贷款业务的两家或两家以上银行或非银行金融机构（以下统称银行）基于（），通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。A
不同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例B
相同贷款条件，依据同一贷款协议，按约定时间和比例C
不同贷款条件，依据同一贷款协议D
相同贷款条件，依据不同贷款协议
考题
多选题下列关于商户收单欺诈风险的描述错误的有（）。A商户套现是指商户与恶意持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以虚假交易形式套取现金B虚假交易是指与收单行签署了受理协议的商户，将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡，假冒本商户交易与收单行清算的行为C洗单是指同一张银行卡在同一家商户同一终端，购买同一商品（或服务）为逃避发卡行授权管理等限制性条件而发生连续两次（含）以上交易的支付行为D虚假申请是指商户以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行申请成为特约商户
考题
多选题自动供款是指银行根据持卡人的申请，在每月约定的供款日自动将约定的金额从人民币活期账户转入约定账户，约定账户包括（）。A同一发卡行内的活期存折B同一发卡行内的准贷记卡C同一发卡行内的活期存折D同一发卡行内的贷记卡
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