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判断题
远程柜面业务办理过程中，对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
A

对

B

错

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考题 金融机构对先前获取的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。A、真实性B、有效性C、合法性D、完整性E、及时性
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考题 《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（）客户身份。A、重新识别B、持续识别C、联网核查D、询问观察
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考题 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。A、有效性B、时效性C、合法性D、客观性
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考题 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）A、报告可以交易B、向公安机关报案C、向监管机构报告D、重新识别客户身份
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考题 金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。A、客户信用资料B、客户申请开户资料C、客户交易信息D、客户身份资料
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考题 金融机构对先前获得的客户身份资料和真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）客户身份。
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考题 远程柜面业务办理过程中，对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
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考题 远程柜面业务经办人对客户身份识别要求，应做到（）。A、按业务规定要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。B、了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。C、不得为身份不明的客户提供服务或者不其进行交易。D、发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
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考题 单选题《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（）客户身份。A 重新识别B 持续识别C 联网核查D 询问观察
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考题 单选题金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。A 真实性B 有效性C 完整性D 三者都是
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考题 判断题当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户身份。A 对B 错
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考题 单选题在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、（）、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。A 有效性B 时效性C 合法性D 客观性
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考题 多选题在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。A客户办理大额现金存取业务时B对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D办理业务中发现异常现象
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考题 多选题根据《反洗钱法》的规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（　　）有疑问的，应当重新识别客户身份。A真实性B完整性C有效性D可靠性
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考题 判断题金融机构对先前获得的客户身份资料的完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。（）A 对B 错
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考题 判断题金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。A 对B 错
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