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根据徽商银行信用卡业务规定,若持卡人的消费交易触犯交易监控规则,可采取哪些措施进行控制?()

  • A、列为风险卡
  • B、限制交易
  • C、调整信用额度
  • D、止付
  • E、销卡

参考答案

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考题 银行()指发卡机构根据持卡人发生的交易将交易款项记入其信用卡账户,或根据规定将费用、利息等记入其信用卡账户的日期。 A、交易日B、记账日C、清算日D、结帐日

考题 (2018年)根据支付结算法律制度的规定,下列关于银行卡交易的表述中,正确的有()。A.信用卡持卡人不得通过银行柜面办理现金提取业务 B.信用卡持卡人通过ATM办理现金提取业务有限额控制 C.借记卡持卡人在ATM机上取款无限额控制 D.储值卡的面值具有上限

考题 发卡银行对信用卡持卡人的还款,按照()顺序逐项抵偿其欠款。 ①消费交易本金 ②取现交易本金 ③利息、费用A、①②③B、②①③C、③②①D、③①②

考题 根据监管规定,各商业银行应健全信用卡业务()监控机制,配备必要的设备、系统和人员,实现有效的信用卡业务授权管理和可疑交易监控管理。A、事前B、事中C、事后D、事前、事中、事后

考题 根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,信用卡业务风险管理指标一般包括()A、信用卡核准率B、信用卡逾期不良率C、信用卡申请欺诈率D、信用卡逾期损失率E、联机交易差错率

考题 徽商银行信用卡挂失生效后,以下哪项交易仍可进行。()A、存款B、取款C、消费D、预授权

考题 根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,不法商户违反国家规定,使用pos机具等向持卡人提供套现服务,累计套现金额在100万元以上或累计给徽商银行带来()万元以上损失的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。A、20B、50C、100D、200

考题 徽商银行信用卡销户申请后,以下哪些交易不可进行?()A、存款B、取款C、消费D、预授权E、预授权完成

考题 根据徽商银行信用卡业务催收管理制度,发现持卡人逾期金额超过1万或超过持卡人信用额度80%的风险预警信号,应采取哪项基本处理措施()A、立即止付B、提前信函催收C、列入动态监控D、立即冻结

考题 徽商银行信用卡取现时,对交易密码的使用规定是()A、必须使用交易密码B、不必使用交易密码C、按持卡人的设定D、以上说法都不对

考题 根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,徽商银行从公安机关、司法机关、持卡人本人、亲属、交易监测或其他渠道获悉持卡人出现()等风险信息时,应立即停止上调额度、超授信额度用卡服务授权、分期业务授权等可能扩大信用风险的操作。A、身份证件被盗用B、家庭财务状况恶化C、还款能力下降D、预留联系方式失效E、资信状况恶化、有非正常用卡行为

考题 根据徽商银行收单外包服务方案规定,收单外包业务发展中,如第三方公司出现以下哪些情况时,徽商银行有权终止合作?()A、与不良商户勾结B、泄露持卡人交易信息C、利用POS机具进行欺诈活动D、经营不善,已破产、停业或倒闭E、因自身行为严重影响徽商银行声誉

考题 根据徽商银行信用卡操作风险管理办法的规定,信用卡业务操作风险的监测指标中外部风险指标包括()A、欺诈申请占比B、持卡人交易欺诈率C、收单交易欺诈率D、不良率E、损失率

考题 根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,利用虚假资料,或窃取、收买、非法取得他人资料与徽商银行签订收单业务合作协议,累计骗领徽商银行pos机具()台以上的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。A、5B、10C、15D、20

考题 若持卡人的分期交易触犯交易监控规则,徽商银行将采取哪些措施进行控制?()A、列为风险卡B、限制交易C、调整信用额度D、止付E、销卡

考题 根据徽商银行信用卡业务规定,若持卡人的消费交易触犯交易监控规则,可采取哪些措施进行控制?()A、列为风险卡B、限制交易C、调整信用额度D、止付E、销卡

考题 根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,徽商银行应对发现的可疑交易采取()等方式进行风险排查。A、电话核实B、调单C、实地走访D、短信确认E、洗单

考题 根据徽商银行信用卡分期业务风险管理的规定,徽商银行持卡人出现以下何种情况时不可办理分期业务?()A、持卡人账户不正常B、持卡人卡片状态不正常C、卡片处于逾期状态D、被徽商银行列为黑名单的持卡人E、已申请徽商银行分期业务,尚在分期还款中

考题 徽商银行公务卡消费时,对交易密码的使用规定是()A、必须使用交易密码B、不必使用交易密码C、按持卡人的设定D、以上说法都不对

考题 根据监管规定,商业银行应建立健全信用卡业务事中监控机制,配备必要的(),实现有效的信用卡业务授权管理和可疑交易监控管理。A、设备B、系统C、人员D、制度E、规范

考题 根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,因同一诈骗短信或同一诈骗行为累计导致徽商银行()户以上信用卡持卡人受骗,或受骗持卡人累计损失金额()万元以上的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。A、50;50B、100;100C、50;100D、100;50

考题 根据徽商银行信用卡业务催收管理制度,发现持卡人逾期天数超过60天,经催收无效的风险预警信号,应采取哪项基本处理措施()A、立即止付B、提前信函催收C、列入动态监控D、立即冻结

考题 根据徽商银行收单业务管理办法,()是指商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金。A、虚假申请B、侧录C、泄露账户及交易信息D、套现

考题 根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,因徽商银行网站或系统遭受攻击,以及其他人为因素导致徽商银行信用卡客户信息外泄()户以上的事件属于信用卡业务重大安全事故和风险事件。A、20B、30C、40D、50

考题 根据徽商银行信用卡业务风险管理规定,下列哪些属于信用卡业务重大安全事故和风险事件?()A、信用卡业务系统故障导致信用卡业务无法正常运营,中断两小时以上,或导致100名(含)以上的信用卡持卡人账务出现差错的事故B、徽商银行信用卡(含空白信用卡)被伪造5张以上,或伪造的信用卡内存款余额、累计透支额度在100万元以上的事件C、徽商银行空白信用卡丢失、被盗抢的事件D、利用虚假资料,或窃取、收买、非法取得他人信息一次性骗领徽商银行信用卡100张以上的事件E、冒用他人信用卡,累计损失金额在50万元以上的事件

考题 判断题为持卡人提供多种信用卡消费交易确认方式。发卡机构在发行信用卡时,必须为持卡人提供密码消费交易模式,供持卡人选择,不得仅设置签名交易模式。()A 对B 错

考题 单选题银行( )指发卡机构根据持卡人发生的交易将交易款项记入其信用卡账户,或根据规定将费用、利息等记入其信用卡账户的日期。A 交易日B 记账日C 清算日D 账单日

考题 单选题在代理外卡收单业务中,退货交易是指应()要求,在交易完成且已与境外银行或信用卡公司清算全部结束后,由()发起,将消费款项退回外卡公司的资金清算交易。A 境外持卡人;交通银行B 交易商户;境外持卡人C 境外持卡人;境外银行或信用卡公司D 境外持卡人;交易商户