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省分行对办理未来货权融资业务的客户实施名单制管理
参考答案
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考题
下列关于经营行办理大宗商品国际贸易融资业务的条件，表述错误的是（）。A、信贷管理综合评价为前两类，国际结算和贸易融资业务基础良好B、经营行当地有较好的大宗商品融资客户C、经营行准入实行名单制管理，名单由二级分行确定D、经营行应组建大宗商品融资团队，且团队成员经过专门业务培训
考题
对申请办理国内信用证项下贸易融资业务，因贸易方式等原因增融资时暂时无法提供增值税专用发票的客户，在确保贸易背景真实性的前提下，可予办理，但客户需在融资后（）天内补交增值税专用发票。上述方式办理业务的客户名单由（）行审定。A、10天；省行B、20天；一级分行C、30天；一级分行D、25天；省行
考题
关于未来货权开证业务，以下说法错误的是（）A、未来货权开证业务仍然不需要提交控制货权以外的担保方式B、未来货权开证业务需纳入贸易融资综合授信进行管理C、未来货权开证业务需向华夏银行缴纳保证金D、未来货权开证业务华夏银行只需保管货权单据
考题
关于客户授用信额度锁定，下列说法正确的是（）。A、法人客户名单制管理客户的额度锁定事项应由总行信用管理部相关业务处室发起，经部门分管副总经理或总经理审核后生效B、总行信用管理部对法人客户名单制管理的“压缩、退出”类客户在C3系统中实施用信额度锁定，低信用风险业务不纳入锁定范围C、各行可参照总行锁定原则及流程，对辖内法人客户名单制管理客户实施额度锁定管理D、总行信用管理部对法人客户名单制管理的“压缩、退出”类客户在C3系统中实施用信额度锁定，其中对风险较大的行业，锁定其信用总额（含低信用风险业务），对其他行业，锁定其非低信用风险业务总额
考题
在理财融资业务存续期内，如出现客户评级调降及其他不利事件，可采取的应对措施有（）。A、及时向总行资产管理部报告B、纳入关注企业名单C、将贷后检查及报告的频率提高至每月一次D、可视情况停止相关分行办理新增理财融资业务
考题
多选题《关于落实私人银行客户名单制管理的指导意见》中，现阶段实行名单制管理的“私人银行客户”范围界定如下（）。A对已经设立私人银行分部的分行，指所有达到私人银行客户准入标准的高端客户，包括正式客户、潜在客户B对未设立私人银行分部的分行，指所有存款余额500万元以上（含）的高端客户C对未设立私人银行分部的分行，指所有金融资产余额500万元以上（含）的高端客户D金融资产500万以上客户
考题
单选题办理转口贸易项下国际贸易融资业务的客户应满足的条件不包括（）。A
一级分行对办理非低信用风险转口贸易项下国际贸易融资业务的客户进行名单制管理B
客户原则上应有不少于两年的转口贸易历史记录，且主营产品、交易对手稳定、明确C
在满足低信用风险条件时，农业银行可办理他行开立的进口信用证、他行作为代收行的进口代收项下的转口贸易进口融资业务D
符合流动资金贷款的办理条件
考题
判断题甲公司为中信银行上海分行名单制管理A类名单客户，因业务需要在苏州分行开立结算账户，经苏州分行业务条线主管行领导转授权后，可由营业机构负责人审批后为其办理上门开户业务。A
对B
错
考题
多选题申请办理转口贸易项下国际贸易融资业务的客户应满足以下条件（）。A一级分行对办理非低信用风险转口贸易项下国际贸易融资业务的客户进行名单制管理B客户原则上应有不少于两年的转口贸易历史记录，且主营产品、交易对手稳定、明确C在满足低信用风险条件时，农业银行可办理他行开立的进口信用证项下的转口贸易进口融资业务D符合单项国际贸易融资产品的准入条件
考题
多选题关于客户授用信额度锁定，下列说法正确的是（）。A法人客户名单制管理客户的额度锁定事项应由总行信用管理部相关业务处室发起，经部门分管副总经理或总经理审核后生效B总行信用管理部对法人客户名单制管理的“压缩、退出”类客户在C3系统中实施用信额度锁定，低信用风险业务不纳入锁定范围C各行可参照总行锁定原则及流程，对辖内法人客户名单制管理客户实施额度锁定管理D总行信用管理部对法人客户名单制管理的“压缩、退出”类客户在C3系统中实施用信额度锁定，其中对风险较大的行业，锁定其信用总额（含低信用风险业务），对其他行业，锁定其非低信用风险业务总额
考题
单选题下列关于经营行办理大宗商品国际贸易融资业务的条件，表述错误的是（）。A
信贷管理综合评价为前两类，国际结算和贸易融资业务基础良好B
经营行当地有较好的大宗商品融资客户C
经营行准入实行名单制管理，名单由二级分行确定D
经营行应组建大宗商品融资团队，且团队成员经过专门业务培训
考题
单选题对申请办理国内信用证项下贸易融资业务，因贸易方式等原因增融资时暂时无法提供增值税专用发票的客户，在确保贸易背景真实性的前提下，可予办理，但客户需在融资后（）天内补交增值税专用发票。上述方式办理业务的客户名单由（）行审定。A
10天；省行B
20天；一级分行C
30天；一级分行D
25天；省行
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