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商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（）。
- A、易货交易
- B、发生处理方式异常的交易
- C、资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
- D、互为提供担保或连环提供担保
- E、与特定顾客或供应商发生大额交易
参考答案
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考题
商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（ ）。A．易货交易B．发生处理方式异常的交易C．资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用D．互为提供担保或连环提供担保E．与特定顾客或供应商发生大额交易
考题
商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（ ）。A.易货交易
B.发生处理方式异常的交易
C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
D.互为提供担保或连环提供担保
E.与特定顾客或供应商发生大额交易
考题
商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是（ ）。A.互为提供担保或连环提供担保
B.发生处理方式异常的交易
C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用
D.与特定顾客或供应商发生大额交易
考题
农合机构发现企业客户下列行为/情况时，应当着重分析其是否属于某个企业集团内部的关联方，以及其行为/情况是否属于关联方之间的关联交易（）。A、与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易B、进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易C、与特定客户或供应商发生大额交易D、进行实质与形式不符的交易E、易货交易
考题
多选题商业银行分析企业集团内的关联交易时，判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有（）。A易货交易B发生处理方式异常的交易C资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用D互为提供担保或连环提供担保E与特定顾客或供应商发生大额交易
考题
多选题商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当（ ）。A了解集团内部重大的资金流向以及应收、应付款项B对所有集团法人客户的架构图必须每年进行维护C及时收集、调查核实企业集团内客户及其关联方的授信信息D分析企业集团内部的关联关系E对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总
考题
多选题商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当（ ）。A了解集团内部重大的资金流向以及应收、应付款项B分析企业集团内部的关联关系C及时收集、调查、核实企业集团内客户及其关联方的授信信息D对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总E识别企业集团的性质，进行综合授信
考题
多选题下列属于对关联交易风险监管要求的:（）A对家族式的集团或公司的贷款必须从严控制;B对于一人兼任多个企业法人贷款的关联企业的贷款必须从严控制;C对于集团客户，申请贷款是银行应审查包括集团客户成员的集团信息资料;D实行母子公司制的企业集团及所属企业，申请贷款时，除提供本公司财务报表外，还要提供集团公司合并财务报表
考题
单选题按照授信对象之间是否存在关联关系，将法人客户分为（）。A
单一法人客户和关联关系客户B
集团关联客户和非集团关联客户C
单一法人客户和综合类法人客户D
综合类法人客户和关联集团客户
考题
多选题农合机构发现企业客户下列行为/情况时，应当着重分析其是否属于某个企业集团内部的关联方，以及其行为/情况是否属于关联方之间的关联交易（）。A与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易B进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易C与特定客户或供应商发生大额交易D进行实质与形式不符的交易E易货交易
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