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强化临时客户交易尽职调查，对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息。

  • A、汇款
  • B、结售汇
  • C、外币兑换
  • D、旅行支票
  • E、国际汇票购买兑付

参考答案

更多 “强化临时客户交易尽职调查，对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息。A、汇款B、结售汇C、外币兑换D、旅行支票E、国际汇票购买兑付” 相关考题
考题 开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的，银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。此题为判断题(对，错)。
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考题 尽职调查阶段，通过对客户基础信息调查、反洗钱排查、强化调查等方式进行( )判断，特定及必要情况下可对部分客户进行特殊调查。A.合规性B.禁入C.强化D.法律
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考题 信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。但可以为客户开立匿名或假名账户等。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 要求信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务,了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况的准则是() A.爱岗敬业B.客观公正C.了解客户D.强化服务
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考题 开立定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户的，银行营业网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。()
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考题 银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，但是不能了解客户账户开立、资金调拨的用途等情况。 （　　）
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考题 个人客户未在我*行开立结算账户的，可先将现金存入所在机构临时存款暂记户，再经暂记户汇出。
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考题 同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的客户应采取（）。A、简化型尽职调查B、标准型尽职调查C、加强型尽职调查D、强化型尽职调查
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考题 个人客户办理电汇业务但是未在我*行开立结算账户的，可先将现金存入所在机构（），再汇出。A、临时户B、过渡户C、专用户D、暂记户
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考题 营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取（）。A、简化型尽职调查B、标准型尽职调查C、加强型尽职调查D、强化型尽职调查
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考题 以开立账户等方式与客户建立业务关系或未在我*行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、以现金方式进行的票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。A、10000元、5000元B、5000元、1000元C、10000元、1000元D、5000元、5000元
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考题 非账户一次性交易的客户身份识别包括（）。A、对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。B、未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的，C、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。D、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。
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考题 下列有关表述正确的是（）A、个人储蓄通存业务支持现金和转账方式交易，付款人在我行开立活期存款账户的可通过转账方式办理通存交易B、个人储蓄通兑业务支持现金和转账方式交易，收款人在我行开立账户的可通过转账方式办理通兑交易。C、普通汇兑业务只支持转账方式交易，客户办理普通汇兑业务须在我行开立活期存款账户D、密码汇款汇出业务只支持转账方式交易，客户办理密码汇款汇出业务须在我行开立活期存款账户
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考题 网点在新开立账户时，开展涉税信息尽职调查工作，了解客户的税收居民身份，可以通过哪些方式及渠道及时告知客户相关事宜（）A、电话B、面谈C、柜面渠道D、电子渠道
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考题 强化临时客户交易尽职调查，要做到：（）A、严格按照行内要求开展临时客户身份识别B、加大对大额、频繁现金交易的风险控制C、做好客户手机号的规范采集D、加强检查监督
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考题 要求信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况的准则是（）。A、爱岗敬业B、客观公正C、了解客户D、强化服务
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考题 加强跨境汇款，强化临时客户交易尽职调查，加大对（）现金交易的风险控制。A、大额B、可疑C、频繁
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考题 信贷人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况，但可以为客户开立匿名或假名账户等。
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考题 多选题强化临时客户交易尽职调查，要做到：（）A严格按照行内要求开展临时客户身份识别B加大对大额、频繁现金交易的风险控制C做好客户手机号的规范采集D加强检查监督
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考题 多选题强化临时客户交易尽职调查，对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息。A汇款B结售汇C外币兑换D旅行支票E国际汇票购买兑付
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考题 单选题同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的客户应采取（）。A 简化型尽职调查B 标准型尽职调查C 加强型尽职调查D 强化型尽职调查
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考题 多选题下列有关表述正确的是（）A个人储蓄通存业务支持现金和转账方式交易，付款人在我行开立活期存款账户的可通过转账方式办理通存交易B个人储蓄通兑业务支持现金和转账方式交易，收款人在我行开立账户的可通过转账方式办理通兑交易。C普通汇兑业务只支持转账方式交易，客户办理普通汇兑业务须在我行开立活期存款账户D密码汇款汇出业务只支持转账方式交易，客户办理密码汇款汇出业务须在我行开立活期存款账户
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考题 多选题网点在新开立账户时，开展涉税信息尽职调查工作，了解客户的税收居民身份，可以通过哪些方式及渠道及时告知客户相关事宜（）A电话B面谈C柜面渠道D电子渠道
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考题 多选题柜员可以为客户办理资金帐号加办的交易必须满足（）.A客户已开立理财类交易账户，但未进行过储蓄结算账户加办B客户已开立理财类交易账户，但加办的原储蓄账户已销户C客户未开立过理财类交易账户D客户已开立理财类交易账户，但储蓄结算账户进行变更
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考题 判断题个人客户未在我*行开立结算账户的，可先将现金存入所在机构临时存款暂记户，再经暂记户汇出。A 对B 错
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考题 多选题机构客户向中国银行申请存管业务的前提条件包括（）A须在与我行签署“合作协议”的交易所端开立交易所资金账户B在我行开立对公单位银行结算账户C客户应向该银行结算账户的开户行申请办理存管业务开户D在我行开立对公单位银行临时账户
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考题 多选题对未在中国银行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息，严禁未开展身份识别、记录客户信息即开展业务。A汇款B结售汇C外币兑换D旅行支票或国际汇票购买兑付
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